Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Oct 29, 2025

证券代码：002866

证券简称：传艺科技

公告编号：2025-032

江苏传艺科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议 于2025 年10 月29 日在江苏省高邮市凌波路33 号江苏传艺科技股份有限公司二 楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于2025 年10 月20 日 以电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和 主持，本次会议应出席董事9 名，实际出席会议董事9 名，公司全体监事和高级 管理人员列席本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》；

《2025 年第三季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

为全面贯彻落实法律法规及监管要求，根据最新修订的《公司法》《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件对上 市公司经营、治理及管理提出的要求，公司不再设置监事会，监事会职权由董事 会审计委员会行使，公司现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规则》等监 事会相关制度相应废止，对《公司章程》进行修订，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《公司章程修正案》。

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表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

董事会一致同意该议案，并提交公司2025年第一次临时股东会审议。

3、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，为进 一步提升公司治理效能，维护公司及股东的合法权益，更好地促进公司规范运作， 建立健全内部管理机制，对公司相关制度进行修订、制定，逐项表决结果如下：

3.01关于修订《股东会议事规则》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

• 3.02关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

• 3.03关于修订《独立董事制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

• 3.04关于修订《募集资金管理制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.05关于修订《关联交易制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

• 3.06关于修订《对外担保制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

• 3.07关于修订《对外投资管理制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

• 3.08关于修订《信息披露管理制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

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公告编号：2025-032

3.09关于修订《内部控制制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.10关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

• 3.11关于修订《累积投票实施细则》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

• 3.12关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

• 3.13关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

• 3.14关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

• 3.15关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

• 3.16关于修订《董事会秘书工作制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

• 3.17关于修订《总经理工作细则》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

• 3.18关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

• 3.19关于修订《重大信息内部报告制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

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• 3.20关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》

的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

• 3.21关于修订《内部审计制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

• 3.22关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

• 3.23关于修订《财务管理制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

• 3.24关于修订《控股子公司管理制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

• 3.25关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

• 3.26关于修订《关联方资金往来管理办法》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

• 3.27关于修订《董事会审计委员会年度报告工作制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

• 3.28关于修订《独立董事年度报告工作制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

• 3.29关于修订《独立董事专门会议制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

• 3.30关于修订《外派董事、监事管理办法》的议案；

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表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

• 3.31关于修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

• 3.32关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

• 3.33关于制定《印章管理制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

• 3.34关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

• 3.35关于制定《董事、高级管理人员及其他相关人员对外发布信息行为规

• 范》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述修订及制定的各项公司治理制度中，第3.01 至3.11 项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过，且《股东会议事规则》《董事会议事规则》 为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上 通过。其他制度自董事会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关 制度文件。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 4、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》；

根据《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，公司董事 会拟定于 2025 年 11 月 14 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》披露的《关于召开2025年第一 次临时股东会的通知》。

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公告编号：2025-032

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文件

第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 29 日