Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Dec 26, 2023

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2023-069

江苏传艺科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年12 月26 日在江 苏省高邮市凌波路33 号公司二楼会议室以现场方式召开2023 年第一次临时股 东大会，选举产生了第四届董事会成员。第三届董事会第二十七次会议提名的董 事会候选人全部当选。经全体董事同意后豁免会议通知时间要求，现场通知各董 事召开公司第四届董事会第一次会议。会议由邹伟民先生召集和主持，本次会议 应出席董事9 名，实际出席会议董事9 名，公司监事和高级管理人员列席本次会 议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

1 、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

董事会选举邹伟民先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。自本次董事 会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2 、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；

经审议，公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪 酬与考核委员会，各委员会具体组成如下：

（1）战略委员会成员：邹伟民、李静、梁国正（独立董事），其中邹伟民为 召集人；

• （2）提名委员会委员：姜磊（独立董事）、梁国正（独立董事）、徐壮，其

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中姜磊为召集人；

（3）审计委员会成员：余新平（独立董事）、姜磊（独立董事）、于树发， 其中余新平为召集人；

（4）薪酬与考核委员会成员：梁国正（独立董事）、余新平（独立董事）、 李静，其中梁国正为召集人。

战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会任期三年，与公 司第四届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3 、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

同意聘请邹伟民先生为公司总经理，任期三年。自本次董事会审议通过之日 起至第四届董事会届满为止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4 、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

同意聘任徐壮先生、杨锦刚先生、李静女士、邹嘉逸先生、康书文先生、张 清先生、顾金泉先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起 至第四届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5 、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意聘任徐壮先生担任公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会审议 通过之日起至第四届董事会届满之日止。

徐壮先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职符 合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。

董事会秘书联系方式：

联系地址：江苏省高邮市凌波路 33 号

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邮政编码：225600

联系电话：0514-84606288

传 真：0514-85086128

电子邮箱：tsssb01@transimage.cn

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6 、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

同意聘任杨锦刚先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通 过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7 、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

同意聘任戴长霞女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任

期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

戴长霞女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职 符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规 定。

证券事务代表联系方式：

联系地址：江苏省高邮市凌波路 33 号

邮政编码：225600

联系电话：0514-84606288

传 真：0514-85086128

电子邮箱：tsssb01@transimage.cn

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 8 、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案 》 ；

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同意聘任何琴女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会会议审 议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案涉及的选举、聘任人员的简历见附件。

三、备查文件

第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会 2023 年 12 月 26 日

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附件：简历

邹伟民先生 ：董事长，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士研究生学历。1994 年 5 月至 1999 年 8 月，担任江苏吴中集团有限公司经营 厂长；2003 年 4 月至今，担任苏州顺达电塑品有限公司（后更名为苏州市泰凯 服饰有限公司）监事；2006 年 12 月至 2012 年 5 月，担任昆山传艺塑胶有限公 司执行董事；2007 年 9 月至 2009 年 9 月，担任苏州市嘉博电子科技有限公司 （已注销）监事；2007 年 11 月至 2020 年 12 月，担任公司董事长、总经理；2020 年 12 月至今，担任公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，邹伟民先生共计持有公司股份 146,953,792 股，占公司 总股本的 50.7573%，其中：直接持有公司股份 143,835,000 股，通过宁波格通创 业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 3,118,792 股。邹伟民先生与其 他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系。因公司存在重要临时公告披露不准确、风险提示不充分的 行为，邹伟民先生于 2022 年 9 月被深交所给予通报批评并被中国证监会在证券 期货市场违法失信信息公开查询平台公示，于 2023 年 10 月被中国证监会江苏监 管局出具警示函。上述事项发生后，公司及邹伟民先生高度重视，对相关事项进 行了积极整改，认真学习了《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定。邹伟民先生自 公司成立以来，一直担任公司董事长、总经理，制定并实施公司战略和经营计划， 公司董事会认为其继续担任公司董事不会影响公司规范运作和治理。同时公司将 不断优化公司的法人治理结构，强化合规意识，规范公司运行，建立践行良好的 内部控制体系，并依法依规做好信息披露工作。

除此之外，邹伟民先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查，尚未有明确结论情形；未被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职 资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

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公告编号： 2023-069

徐壮先生： 男，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 1 月出生，本科学 历。2011 年 6 月至 2015 年 6 月担任 91892 部队装备部参谋；2015 年 7 月至 2017 年 6 月担任中国银河证券苏州营业部客户经理；2017 年 7 月至 2017 年 12 月担 任联讯证券股份有限公司苏州营业部营销总监；2018 年 1 月至 2021 年 1 月担任 长江证券苏州营业部客户经理；2021 年 2 月至 2023 年 3 月担任公司投资部经 理；2023 年 3 月至今，担任公司董事会秘书，2023 年 12 月担任公司董事、副总 经理。

截至本公告披露日，徐壮先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系。因公司存在重要临时公告披露不准确、风险提示不充分的行为，徐壮先生 于 2023 年 10 月被中国证监会江苏监管局出具警示函，但未曾受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失 信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、高级 管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。

杨锦刚先生： 1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 注册会计师。2011 年 8 月至 2019 年 11 月，在致同会计师事务所（特殊普通合 伙）工作，担任审计经理；2019 年 12 月至 2022 年 8 月，在容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）工作，担任审计高级经理；2022 年 9 月至 2023 年 3 月，担任 公司财务副总；2023 年 3 月至今，担任公司财务总监，2023 年 12 月担任公司董 事、副总经理。

截至本公告披露日，杨锦刚先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系。杨锦刚先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律 处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立

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案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公 开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

李静女士： 1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2000 年 9 月至 2009 年 5 月，担任苏州达方电子有限公司品质管理部专案经理； 2009 年 5 月至 2011 年 3 月，担任苏州诚河清洁设备有限公司品质部部长；2011 年 3 月至 2015 年 3 月，担任苏州达方电子有限公司行销处专案经理；2015 年 4 月至 2020 年 12 月，担任公司副总经理；2020 年 12 月至今，担任公司董事、副 总经理。

截至本公告披露日，李静女士直接持有公司股份 216,000 股，占公司总股份 0.0746%。李静女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。李静女士未曾受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在 证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行 人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员 的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

邹嘉逸先生： 1996 年 8 月出生，加拿大籍，本科学历。2017 年 5 月至 2017 年 8 月在江苏传艺科技股份有限公司实习；2018 年 9 月至 2019 年 8 月在温哥华 TIOF 体育协会担任射击部门经理；2019 年 12 月至 2021 年 9 月，在温哥华担任 Thirstyyy 门店经理；2021 年 12 月至今担任公司董事长特助，2023 年 12 月现担 任公司副总经理。

截至本公告披露日，邹嘉逸先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的控股股东、实际控制人邹伟民先生是父子关系。邹嘉逸先生未曾受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被

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司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情 形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民 法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司 董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。

康书文先生： 1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生。1997 年 7 月至 2008 年 10 月，在中国空空导弹研究院历任主管工艺师、副 主任工艺师；2008 年 10 月至 2009 年 7 月，在天空能源（洛阳）有限公司担任 研发部部长；2010 年 12 月至 2013 年 10 月，担任吉林中聚新能源科技有限公司 总工程师；2013 年 10 月至 2017 年 3 月，担任中聚电池研究院有限公司集团技 术总监、院长助理；2017 年 3 月至 2020 年 11 月，担任湖北猛狮新能源科技有 限公司总经理；2020 年 11 月至 2022 年 6 月，担任吉林省东驰新能源科技有限 公司总经理；2022 年 6 月至今在江苏传艺钠电科技有限公司担任总经理，2023 年 12 月现任公司副总经理。

截至本公告披露日，康书文先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系。康书文先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律 处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公 开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

张清先生： 1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2002 年 2 月至 2015 年 7 月，担任常熟精元电脑有限公司研发部经理；2015 年 9 月至 2016 年 12 月，担任群光电子（苏州）有限公司研发部经理；2017 年 12 月 至今，担任公司副总经理。

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2023-069

截至本公告披露日，张清先生直接持有公司股份 135,000 股，占公司总股本 的 0.0466%。张清先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张清先生未曾受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证 监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信 被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— — 主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、高级管 理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。

顾金泉先生： 1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 1998 年 2 月至 2020 年 11 月，担任苏州达方电子有限公司采购部副理。2020 年 12 月至今，担任公司副总经理。

截至本公告披露日，顾金泉先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系。顾金泉先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律 处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公 开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

戴长霞女士 ：1985 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2011 年 6 月至 2017 年 12 月担任公司品质部体系工程师；2018 年 1 月入职公司 证券部，担任证券部助理，现任公司证券事务代表。戴长霞女士已取得深圳证券 交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，戴长霞女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2023-069

关系。戴长霞女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律 处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公 开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

何琴女士 ：1991 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2016 年 8 月至 2022 年 3 月，担任公司董事长助理；2022 年 4 月至 2022 年 8 月， 担任公司稽核部主管；2022 年 9 月至 2023 年 3 月，担任公司第三届董事会董事、 财务总监；2023 年 3 月至 12 月担任公司董事，现任公司内审负责人。

截至本公告披露日，何琴女士直接持有公司股份 4,500 股，占公司总股份 0.0016%。何琴女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。何琴女士未曾受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在 证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行 人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员 的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。