Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Aug 24, 2023

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2023-048

江苏传艺科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次 会议于2023 年8 月24 日在江苏省高邮市凌波路33 号江苏传艺科技股份有限公 司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于2023 年8 月14 日以电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集 和主持，本次会议应出席董事9 名，实际出席会议董事9 名，公司全体监事和高 级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

1 、审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》；

《2023 年半年度报告》于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）； 《2023 年半年度报告摘要》于同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2 、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》；

《关于2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券 时报》、《上海证券报》。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2023-048

3 、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》披露 的《前次募集资金使用情况专项报告》、《前次募集资金使用情况鉴证报告》。独 立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会 2023 年 8 月 24 日