Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

May 31, 2023

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2023-035

江苏传艺科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次 会议于 2023 年 5 月 31 日在江苏省高邮市凌波路 33 号江苏传艺科技股份有限公 司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 5 月 24 日以电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集 和主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事和高 级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

1 、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等国家法律、行政法规、部门规章相关规定，公司拟制定了《信 息披露暂缓与豁免管理制度》。具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第三届董事会第二十二次会议决议。 特此公告。

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2023-035

江苏传艺科技股份有限公司

董事会 2023 年 5 月 31 日