Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Apr 27, 2023

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2023-028

江苏传艺科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次 会议于2023 年4 月27 日在江苏省高邮市凌波路33 号江苏传艺科技股份有限公 司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于2023 年4 月17 日以电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集 和主持，本次会议应出席董事9 名，实际出席会议董事9 名，公司全体监事和高 级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》；

《2023 年第一季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会 2023 年 4 月 27 日