Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jun 22, 2022

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2022-039

江苏传艺科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会 议通知于2022年6月15日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2022 年6月22日在江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室以 现场与通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监 事会主席刘园先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等 法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股 票期权及预留股票期权行权价格的议案》；

《江苏传艺科技股份有限公司2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）修订稿》（以下简称“《激励计划》”）中规定并授权董事会在公司出现派息、 资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项时，按照本《激 励计划》规定的方法对股票期权的行权价格进行相应的调整。

经2021 年度权益分派，尚未行权的首次授予的股票期权的行权价格由10.95 元/股调整为10.89 元/股。预留授予部分股票期权的行权价格由11.86 元/股调 整为11.80 元/股。

经核查，监事会认为本次调整《激励计划》股票期权行权价格事项符合《上 市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的规定，不存在损害公司及全体股东 利益的情况。因此，我们同意公司对相关股票期权价格进行调整。

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2022-039

具体内容请参见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于调整2018 年股票期权与限制性股票激励计划首 次授予股票期权及预留股票期权行权价格的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

监事会

2022 年6 月22 日