Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 24, 2020

江苏传艺科技股份有限公司

独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的

独立意见

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“传艺科技”或“公司”）于2020 年12 月24 日召开的第三届董事会第一次会议。根据《公司法》、《证券法》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等相关法律、法规及规章制度的规定，作为独立董事，现基于独 立判断立场，对下述事项发表独立意见如下：

一、关于聘任高级管理人员的独立意见

1、公司本次聘任高级管理人员的提名、聘任、审议程序符合《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）和《公司章程》等的有关 规定，提名程序、聘任程序及表决结果合法合规。

2、经认真审阅本次会议聘任的高级管理人员的教育背景、工作经历和专业 素养等资料，我们认为本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职 条件，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的 情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存 在中国证监会、深圳证券交易规定的其他不得担任上市公司高级管理人员的情形。

综上，我们一致同意聘任邹伟民先生为公司总经理；刘文华先生为公司财务 总监；许小丽女士、刘赛平先生、陈桂林先生、陈桂松先生、张清先生、李爱芹 女士、顾金泉先生为公司副总经理，其中，聘任许小丽女士为公司董事会秘书， 任期三年，至第三届董事会届满为止。

（以下无正文，为独立董事签署页）

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（此页无正文，为江苏传艺科技股份有限公司《独立董事关于公司第三届董事会 第一次会议相关事项的独立意见》之签字页，无正文）

_______________ _______________ ______________ 姜 磊 余新平 梁国正

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2020 年 12 月 24 日