Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 5, 2020

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2020-067

江苏传艺科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次 会议于2020 年8 月5 日在江苏省高邮市凌波路33 号江苏传艺科技股份有限公司 二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于2020 年7 月31 日以电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集 和主持，本次会议应出席董事9 名，实际出席会议董事9 名，公司全体监事和高 级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

公司于2019 年8 月26 日召开2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。根据上述股东大会决议，公司 本次非公开发行股票股东大会决议的有效期为自该次股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，即上述决议有效期将于2020 年8 月25 日届满。鉴于公司尚未 完成本次非公开发行股票，为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利实施，拟 将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长为自前次有效期届满之日起 12 个月（即延长至2021 年8 月25 日）。

《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的公告》详见公司指定信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》。

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证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2020-067

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2020 年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于注销全资子公司的议案》

根据公司整体经营规划和战略布局，为降低经营管理成本，提升运营效率， 优化资源配置，经审慎研究，公司决定清算并注销合肥传艺科技有限公司，并授 权公司管理层负责办理合肥传艺科技有限公司清算及注销的具体事宜。《关于注 销全资子公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于召开2020 年第四次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 的规定，公司董事会拟定于2020 年8 月21 日召开公司2020 年第四次临时股东 大会，详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第二届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 5 日

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