Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 16, 2019

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2019-067

江苏传艺科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次 会议于2019 年12 月16 日下午13:00 在江苏省高邮市凌波路33 号江苏传艺科技 股份有限公司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于 2019 年12 月11 日以电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由公司董事 长邹伟民先生召集和主持，本次会议应出席董事9 名，实际出席会议董事9 名， 全体监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司变更2019 年度审计机构的议案》

因公司原审计团队主要成员已离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。鉴于该审计团队在审计中表现出了应有的 业务水平和职业道德，较好地完成了财务报表等审计工作，为保持审计工作的连 续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，同意聘任容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2019 年度财务报表及内部控制审计机构。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上

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证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2019-067

海证券报》披露的《关于变更2019 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

2、审议通过《关于提请召开2020 年第一次临时股东大会的通知的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 的规定，公司董事会拟定于2020 年1 月2 日召开公司2020 年一第次临时股东大 会。

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》披露的《关于召开公司2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

三、备查文件

第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2019 年12 月16 日

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