Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 10, 2019

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2019-064

江苏传艺科技股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“传艺科技”）第二届监事会 第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 12 月 05 日以电子邮件加 短信的方式向公司全体监事发出。本次会议于 2019 年 12 月 10 日以通讯方式及 现场方式召开。本次会议应出席的监事人数为 3 人，实际参加会议的监事为 3 人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

会议经各位监事认真审议，表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于向 2018 年股票期权与限制性股票激励计划 激励对象授予预留股票期权及限制性股票相关事项的议案》

对《江苏传艺科技股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划股 权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）预留部分股 票期权与限制性股票（以下简称“预留权益”）授予的激励对象名单以及激励对象 获授权益条件的成就情况，监事会经核查认为：

1、本次部分预留权益授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》 等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的 激励对象范围，其作为《激励计划》激励对象的主体资格合法、有效。

2、本次拟授予部分预留权益的激励对象为在公司（含子公司、控股子公司） 任职的高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员，均为公司正式在 职员工。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、经核查，上述人员均不存在下述任一情形：

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证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2019-064

• （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

• （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）外籍员工未完成办理证券账户、银行账户的开立工作；

• （7）中国证监会认定的其他不得参与上市公司股权激励的情形。

4、董事会确定的部分预留权益的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》 和《激励计划》有关授予日的相关规定。公司和本次部分预留权益授予的激励对 象均未发生不得授予或获授预留权益的情形，公司本次向激励对象授予部分预留 权益的授予条件和激励对象的获授条件已经成就。

综上，监事会同意公司以 2019 年 12 月 10 日为预留权益的授予日，同意向 符合条件的 14 名激励对象授予预留权益的股票期权 138.39 万份（剩余 1.41 万份 取消授予），行权价格为 12.05 元/股；向符合条件的 14 名激励对象授予预留权益 的限制性股票 92.26 万股（剩余 0.94 万股取消授予），授予价格为 6.03 元/股。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指 定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 备查文件

第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

监事会

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证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2019-064

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2019 年 12 月 10 日