Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 19, 2019

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2019-027

江苏传艺科技股份有限公司

关于变更财务总监和聘任内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“传艺科技”或“公司”)董事会于 近日收到公司副总经理、财务总监单国华先生提交的书面辞职申请，单国华先生 因个人原因申请辞去公司财务总监职务。单国华先生辞去财务总监一职，后续将 在公司继续担任副总经理、董事职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏传艺科技 股份有限公司章程》等有关规定，单国华先生辞去财务总监的申请自辞职报告送 达公司董事会时生效。单国华先生在担任公司财务总监期间，勤勉尽责，公司及 董事会对其在任职财务总监期间为公司所做出的贡献表示感谢。

2019 年4 月18 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于变更董 财务总监和聘任内部审计负责人的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员 会审核，董事会同意聘任刘文华先生担任公司财务总监。经董事会审计委员会提 名，同意聘任单国华先生为内部审计负责人，全面主持并负责公司审计监察部的 日常审计管理工作。上述职务任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会 届满之日止。

公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2019 年4 月18 日

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证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2019-027

附件：财务总监简历

刘文华先生， 1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学 历，会计师职称。 2001 年至 2003 年在湖北天发集团股份有限公司工作，担任 会计； 2003 年至 2004 年在常州市长兴集团有限公司工作 , 担任财务主管； 2005 年至 2016 年在亿和精密工业控股有限公司 , 历任财务课长、经理、高级经理 ; ； 2017 年在苏州林华医疗器械股份有限公司工作，担任财务管理部经理； 2018 年 起在江苏传艺科技股份有限公司工作 , 担任财务部经理。

截至本公告披露日，刘文华先生通过股权激励持有公司限制性股票6 万股， 占公司总股本的 0.024% ，刘文华与其他持有公司5%以上股份的股以及其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》等相 关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件：内部审计负责人简历

单国华先生： 1961 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历， 会计师职称。 1980 年至 1983 年在宝应夏集粮管所工作，担任会计； 1983 年至 2007 年在扬州高华化工有限公司工作，担任财务主管、常务副总经理； 2007 年 至 2009 年在扬州润扬气业发展有限公司，担任总经理； 2010 年至 2014 年在江 苏传艺科技有限公司工作，担任副总经理。 2014 年起担任公司财务总监、董事 会秘书。 2017 年连任公司第二届董事会董事、财务总监、董事会秘书，于 2019 年 1 月辞去董事会秘书职务，于 2019 年 4 月辞去财务总监职务，现担任公司董 事兼副总经理。

截至本公告披露日，单国华先生共计持有公司股份62.4167 万股，占公司总 股本的 0.2519% ，其中：通过扬州承源投资咨询部（有限合伙）间接持有公司 股份 524,167 股。，通过股权激励获得公司限制性股份 10 万股，单国华先生与 其他持有公司 5% 以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不 属于失信被执行人。

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