Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Mar 15, 2019

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2019-017

江苏传艺科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议 于2019 年3 月14 日下午13:00 在江苏省高邮市凌波路33 号江苏传艺科技股份 有限公司三楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于2019 年 3 月4 日以电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先 生召集和主持，本次会议应出席董事9 名，实际出席会议董事9 名，全体监事、 部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

1、 审议通过《关于2018 年度年度报告及摘要的议案》；

公司董事会一致认为公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》符 合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实。准确、完整地反映了公司在2018 年年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容请参见 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度报告》及《2018年 年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

• 2、审议通过《关于2018 年度董事会工作报告的议案》

董事会一致认为报告真实、客观地反映了公司董事会在2018年度的工作情况 及对股东大会决议的执行情况。工作报告具体内容详见刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度董事会工作报告》。

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证券简称：传艺科技

公告编号： 2019-017

公司独立董事向董事会提交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

• 3、 审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

总经理向董事会报告了公司2018年度的经营情况以及对公司2019年的经营 工作计划安排与前景展望，董事会审议通过了上述报告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

根据审计机构出具的2018年度审计报告，2018年度母公司实现净利润 64,826,987.79元，提取法定盈余公积6,482,698.78元，加上年初未分配利润 165,311,636.08元，减去2018年派发现金股利17,235,202.78元。实际可供股东 分配的利润为206,420,722.31元。

根据上述情况，公司2018年度利润分配预案如下:

以2018年12月31日公司总股本244,165,390.00股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利0.9元人民币（含税），合计派发现金股利21,974,885.10元（含 税），不送红股，不以资本公积转增股本。公司董事会一致认为该利润分配议案 符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，全体董事同意该利润分配方案。 独立董事对此发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

• 5、审议通过《关于2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案》； 公司董事会一致认为该报告客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和

• 2019年的财务预算。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

6、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司 规范运作指引》、《募集资金使用管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求使

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证券简称：传艺科技

公告编号： 2019-017

用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规 使用募集资金的情形。

公司董事会一致认为：本次公司《2018年度募集资金存放与使用情况专项报 告》真实、准确、完整地反映了公司2018年度募集资金的存放与使用情况，不存 在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，且公司2018年度募集资金使用与存放情况 符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和存放的相关规定， 符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。

公司监事会、独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，审计机 构出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。以上文件具体内容请参见 同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

7、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》；

公司董事会一致认为：该报告真实、准确地反映了公司2018年度在内部控制 中取得的成绩及进一步提升的方向，独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机 构发表了核查意见。以上文件具体内容请参见刊登于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0

8、审议通过《关于内部控制规则落实自查表的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《内部控制 规则落实自查表》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

9、审议通过《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》

独立董事已对本事项发表了事前认可及独立意见。

以上文件具体内容请参见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相

关公告。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

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表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

10、审议通过《关于向银行申请2019年综合授信额度的议案》；

详情请参阅刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于向银行申 请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

11、审议通过《关于在经营范围中增加经营项目以及变更注册资本并修改 公司章程的议案》

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《章程修正案》。

表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

12、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》

董事会同意公司使用总额度不超过人民币1.0 亿元的闲置募集资金和总额 度不超过人民币1.0 亿元自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产 品，期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司管理层 具体实施本方案相关事宜，授权期限为自董事会决议通过之日起一年内有效。独 立董事已对本事项发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

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江苏传艺科技股份有限公司 董事会

2019 年3 月14 日

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