Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Nov 26, 2018

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2018-086

江苏传艺科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“传艺科技”）第二届监 事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018 年11 月21 日以电子邮 件加短信的方式向公司全体监事发出。本次会议于2018 年11 月26 日以通讯方 式及现场方式召开。本次会议应出席的监事人数为3 人，实际参加会议的监事为 3 人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

会议经各位监事认真审议，表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为

（1）公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激 励计划（草案）》”）及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（2）公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

（3）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计 划或安排。

（4）公司2018 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计 划”、“股权激励计划”）的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健

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证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2018-086

全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司董事、高级管理人员、中 层管理人员及核心技术（业务）人员（包含全资子公司）对实现公司持续、健康 发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司 及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在明显损害公司及全体股东利益的情 形，该事项决策和审议程序合法合规。

公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》和《独立董事关 于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》具体内容详见公司同日 在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2018 年第三次临时股东大会审议，并经出席股东大会 有效表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东回避表决。

二、审议通过了《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》。

经审核，监事会认为：

（1）公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨 在保证公司本激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符合《公司法》、 《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相 关规定，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

（2）考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励 对象具有约束效果，能够达到本激励计划的考核目标，进一步完善公司治理结构， 形成良好的价值分配体系。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年股票期权与限制性股 票激励计划实施考核管理办法》。

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证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2018-086

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2018 年第三次临时股东大会审议，并经出席股东大会 有效表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东回避表决。

三、审议通过了《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励 计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。

经审核，监事会认为：

（1）本激励计划激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核 心技术（业务）人员（包含全资子公司），均为公司正式在职员工。激励对象中 无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其 配偶、父母、子女。

（2）经核查，激励对象不存在下列情形：

1）最近12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

2）最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

3）最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施；

4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；

5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

• 6）中国证监会认定的其他情形。

（3）本激励计划的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和 规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公 司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划 激励对象的主体资格合法、有效。

（4）公司将在召开股东大会前，通过公司内部公示系统公示激励对象的姓 名和职务，公示期不少于10 天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审

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公告编号： 2018-086

议股权激励计划前5 日披露对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。

综上，同意公司实施本激励计划。

四、审议通过了《关于在经营范围中增加经营项目并修改公司章

程的议案》

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于在经营范围中增加经营项目 并修改公司章程的公告》。

表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2018 年第三次临时股东大会审议，并经出席股东大会有 效表决权股份总数的三分之二以上通过。

五、 备查文件

第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

监事会

2018 年11 月26 日

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