Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 29, 2018

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2018-078

江苏传艺科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“传艺科技”）第二届董 事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018 年8 月23 日以电子邮件 加短信的方式向公司全体董事及高级管理人员发出。本次会议于2018 年8 月29 日以通讯方式及现场方式召开。本次会议应出席的董事人数为9 人，实际参加会 议的董事为9 人，会议由董事长主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称“《公司法》”）和公司章程的有关规定。

会议经各位董事认真审议，表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于收购东莞美泰电子有限公司项目融资方案 及担保条件的议案》

基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，公司董事会同意公 司将持有的东莞美泰电子有限公司（以下简称“东莞美泰”）的100%股权作质押， 同时将公司拥有的位于高邮市凌波路33 号、49 号、20 号的不动产进行抵押，向 江苏银行股份有限公司高邮支行申请金额不超过1 亿元的人民币并购贷款，贷款 期限不超过36 个月。该款项将被用于支付收购东莞美泰后续待支付款项。同时， 公司控股股东邹伟民为此次贷款提供连带责任担保，公司不提供反担保，且免于 支付担保费用。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事邹伟民回避表决，赞 成票占董事会有效表决权的100%。

二、备查文件

第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

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证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2018-078

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2018 年8 月29 日

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