Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 22, 2018

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2018-072

江苏传艺科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“传艺科技”）第二届董 事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件加短信方式于2018 年8 月16 日向公司全体董事及高级管理人员发出。本次会议于2018 年8 月21 日以通讯方式及现场方式召开。本次会议应出席的董事人数为9 人，实际参加会 议的董事为9 人，会议由董事长主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和公司章程的有关规定。

会议经各位董事认真审议，表决通过了以下议案：

一、审议通过了《2018 年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，董事会认为公司2018 年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。《2018 年半年度报告全文》及《2018 年半年度报告摘要》详见公司指定信息 披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于2018 年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告的议案》

《关于2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯 网（http：//www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2018-072

三、备查文件

第二届董事会第九次会议决议；

独立董事关于2018年半年报相关事项的独立意见 特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2018 年8 月22 日

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