Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 3, 2018

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2018-064

江苏传艺科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“传艺科技”）第二届董 事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件加短信的方式向公司 全体董事发出。本次会议于2018 年7 月3 日以通讯方式及现场方式召开。本次 会议应出席的董事人数为9 人，实际参加会议的董事为9 人，本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和公司章程的有关规 定。

会议经各位董事认真审议，表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于召开2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司第二届董事会第六次会议原定于2018 年6 月27 日召开2018 年第二次 临时股东大会，审议公司重大资产重组的相关议案以及其他事项的相关议案。

公司收到深圳证券交易所下发的关于本次交易的重组问询函，鉴于问询函回 复涉及的相关工作量较大，考虑到中小投资者尽快复牌的诉求，公司董事会决定 在股权登记日不变的基础上，延期至2018 年6 月29 日召开2018 年第二次临时 股东大会。

后因客观因素，公司无法在29 号之前公告重组问询函的回复等内容。根据 《上市公司股东大会规则》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关法律、法规 的规定，公司于2018 年6 月26 日召开第二届董事会第七次会议审议取消2018 年第二次临时股东大会，股东大会时间择日另行通知。

现提请于2018 年7 月19 日重新召开2018 年第二次临时股东大会审议关 于重大资产购买的相关事项及其他事项。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2018-064

二、备查文件

第二届董事会第六次会议决议；

第二届董事会第八次会议决议。 特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会 2018 年7 月3 日

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