Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 2, 2018

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2018-013

江苏传艺科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议 于2018 年4 月2 日下午17:00 在江苏省高邮市凌波路33 号江苏传艺科技股份有 限公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2018 年3 月28 日以电子邮件 发出。本次会议由监事会主席刘园先生主持。会议应出席监事3 人，实际出席3 人，本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

1、 审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》。

监事会经核查认为，公司董事会审核的《关于部分变更募集资金用途的议案》 程序上符合法律、法规和中国证监会的规定，部分变更募集资金用途，更有利于 提高募集资金使用效率，更利于公司的长远发展，更好的回报投资者。

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于部分变更募集资金用途的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于实施轻薄型键盘生产项目的议案》

为了增加公司笔记本电脑键盘等产品的生产和销售规模，提高公司的收入规 模，从而增加公司的竞争力。决定实施轻薄型键盘生产项目，总投资12,000.00 万元，使用募集资金10,354.12 万元，项目建设期12 个月，试产期6 个月。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公 告。

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证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2018-013

。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于实施3D 玻璃面板生产项目的议案》

为了增加公司手机盖板等产品的生产和销售规模，提高公司的收入，从而增 加公司的竞争力，决定实施3D 玻璃面板生产项目，总投资15,000.00 万元，使 用募集资金 12,000.00 万元，项目建设期12 个月，试产期6 个月。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公

告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《江苏传艺科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 2 日

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