Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

May 14, 2017

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2017-007

江苏传艺科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会 议通知于2017 年5 月8 日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位董事发出， 会议于2017 年5 月12 日在江苏省高邮市凌波路33 号江苏传艺科技股份有限公 司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7 名（含独 立董事3 名），实际出席7 名。会议由董事长邹伟民先生主持，部分监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法 律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通 过了如下议案：

一、审议《关于修订<江苏传艺科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记 的议案》；

根据公司2015 年第三次临时股东大会、2017 年第一次临时股东大会审议通 过的议案《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股有关事宜的 议案》、《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股有关事宜的议 案》（修订），拟提请股东大会授权董事会依据本次发行上市情况，依法修订《江 苏传艺科技股份有限公司章程》并办理公司注册资本工商变更登记等事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

二、审议《关于制定<江苏传艺科技股份有限公司年报信息披露重大差错责 任追究制度>的议案》；

为明确对年报信息披露责任人的问责机制，提高年报信息披露质量和透明度， 公司拟依据《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，制定《江苏传艺科技股 份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2017-007

三、审议《关于制定<江苏传艺科技股份有限公司股东大会网络投票实施细 则>的议案》；

为完善公司股东大会网络投票实施流程，根据《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则（2016 年9 月修订）》的规定，拟制订《江苏传艺科技 股份有限公司网络投票实施细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

四、审议《关于提请召开公司2017 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于2017 年6 月1 日召开2017 年第二次临时股东大会，审议如下议 案：

1.审议《关于修订《江苏传艺科技股份有限公司章程》并办理工商变更登记 的议案》；

2．审议《关于制定<江苏传艺科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则> 的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；特此公告。表决结果：通过。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 13 日