Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2021

Mar 20, 2022

东吴证券股份有限公司

关于江苏传艺科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放和使用情况的核查意见

作为江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“传艺科技”或“公司”）首次 公开发行股票并上市及 2019 年度非公开发行股票的保荐机构，东吴证券股份有 限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关规定，通过定期的现场检查、资料查阅、沟通访 谈等方式，对传艺科技 2021 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，具体 情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]402 号文核准，公司于 2017 年 4 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,590.67 万股，每股发行价为 13.40 元， 应募集资金总额为人民币 48,114.98 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,616.90 万元后，实际募集资金金额为 43,498.08 万元。该募集资金已于 2017 年 4 月到账。 上述资金到账情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“验字（2017）第 320ZA0006 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、非公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]906 号文《关于核准江苏传艺科 技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行不超过 7,454.12 万股新股。公司实际已向特定投资者发行人民币普通股股票 3,685.50 万股，募集 资金总额 59,999.9986 万元，扣除各项发行费用合计人民币 1,209.72 万元（不含

税金额为人民币 1,142.08 万元）后，实际募集资金净额为人民币 58,790.28 万元。 该募集资金已于 2020 年 8 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）容诚验字[2020]210Z0021 号《验资报告》验证。公司对募集资金采 取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

1、以前年度已使用金额

（1）首次公开发行募集资金

截至 2020 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金累计投入 38,758.72 万元， 尚未使用的金额为 5,645.02 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除 手续费等的净额）。

（2）非公开发行募集资金

2020 年度，公司非公开发行募集资金用于募投项目的使用情况为：截至 2020 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金累计投入 10,716.47 万元，尚未使用的金额 为 31,408.95 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净 额）。

2020 年度，公司非公开发行募集资金用于补充流动资金的使用情况为：以 募集资金补充流动资金 16,862.27 万元，加上律师、会计师、印花税等其他发行 费用（含税）109.72 万元（该部分款项通过自有账户进行转账，未通过募集资金 账户），尚未使用的金额为 3.79 万元（包括累计收到的银行存款利息、扣除手续 费等的净额）。

• 2、本年度使用金额及当前余额

（1）首次公开发行募集资金

2021 年度，公司首次公开发行募集资金使用情况为：以募集资金直接投入 募投项目 5,658.46 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金累计 投入 44,417.18 万元，尚未使用的金额为 0.51 万元（包括累计收到的银行存款利 息、理财收益扣除手续费等的净额）。

（2）非公开发行募集资金

2021 年度，公司非公开发行募集资金用于募投项目的使用情况为：公司以 非公开发行募集资金直接投入募投项目 10,640.35 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金累计投入募投项目 21,356.81 万元，尚未使用的金额为 21,189.07 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额）。

2021 年度，公司非公开发行募集资金用于补充流动资金使用情况：公司以 非公开发行募集资金补充流动资金 3.79 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，非公开 发行募集资金用于补充流动资金项目共支付 16,866.06 万元，加上律师、会计师、 印花税等其他发行费用（含税）109.72 万元（该部分款项通过自有账户进行转账， 未通过募集资金账户），尚未使用为 0 元（包括累计收到的银行存款利息、扣除 手续费等的净额）。募集资金专项账户江苏银行高邮支行 90270188000262060 账 户已于 2021 年 1 月 27 日销户。

二、募集资金的存放管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏传艺科技股份有 限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。该《募集资金 管理制度》已经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。公司从 2017 年 4 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、 保荐机构签订了募集资金专户存储三方（四方）监管协议，对募集资金的使用实 施严格审批，以保证专款专用。

2017 年 5 月，公司、保荐机构共同与中国银行高邮开发区支行签署了《募 集资金专户存储三方监管协议》，募集资金存放于专项账户；公司、保荐机构共 同与中国银行高邮开发区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集 资金存放于专项账户；公司、保荐机构共同与江苏银行高邮支行签署了《募集资 金专户存储三方监管协议》，募集资金存放于专项账户。

根据公司第二届董事会第二次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过 的《关于部分变更募集资金用途的议案》，公司在江苏银行高邮支行和中国银行 东莞常平支行增设了 2 个募集资金账户。2018 年 4 月，公司、保荐机构共同与 江苏银行高邮支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金存放于 专项账户；公司、保荐机构、子公司传艺科技（东莞）有限公司共同与中国银行 东莞常平支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，募集资金存放于专项 账户。

2020 年 9 月，公司、保荐机构共同与江苏银行扬州分行签署了《募集资金 三方监管协议》，公司、子公司江苏胜帆电子科技有限公司、保荐机构共同与江 苏银行扬州分行签署了《募集资金四方监管协议》，将非公开发行募集资金存放 于专项账户。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异。截至 2021 年 12 月 31 日，上述监管协议均得到了切实有效的履行。

• （二）募集资金使用和专户存储情况

• 1、首次公开发行募集资金的使用和存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金投资及专户存储余额 情况如下：

单位：人民币万元

		单位：人民币万元
银行名称	银行帐号	余额
江苏银行股份有限公司高邮支行	90270188000230618	0.51

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 255.73 万元（其中 2021 年 度利息收入 13.95 万元），已计入募集资金专户的理财产品收益 665.88 万元（其 中 2021 年度理财产品收益 0.00 万元），已扣除手续费 2.01 万元（其中 2021 年度 手续费 0 万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入 0 万元。

• 2、非公开发行募集资金的使用和存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司非公开发行募集资金用于募投项目投资部分 的专户存储余额情况如下：

单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
江苏银行股份有限公司高邮支行	90270188000262306	1,500.00
江苏银行股份有限公司高邮支行	90270188000262485	1,500.00

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 56.41 万元（其中 2021 年 度利息收入 12.89 万元），已扣除手续费 0.70 万元（其中 2021 年度手续费 0.49 万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入 0 万元。

上述余额中，未包含“E 周存”账户（账号：90270181000259959）存款余额 16,740.20 万元（其中累计银行存款利息 359.96 万元），未包含“E 周存”账户（账 号：90270181000260632）存款余额 1,448.87 万元（其中累计银行存款利息 85.86 万元）。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司非公开发行募集资金用于补充流动资金部分 专户已无余额，相关募集资金专项账户江苏银行高邮支行 90270188000262060 账户已于 2021 年 1 月 27 日销户。累计已计入该募集资金专户利息收入 10.34 万 元（其中 2021 年度利息收入 0.00 万元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）首次公开发行募集资金实际使用情况

公司 2021 年度首次公开发行募投项目募集资金实际使用 5,658.46 万元，截 至 2021 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的首次公开发行募集资金款项共 计人民币 44,417.18 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1：2021 年度 首次公开发行募集资金使用情况对照表。

（二）非公开发行募集资金实际使用情况

公司 2021 年度非公开发行募投项目募集资金实际使用 10,640.35 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际投入非公开发行相关项目的募集资金款项共计人 民币 21,356.81 万元，项目的投入情况及效益情况详见附表 2：2021 年度非公开 发行募集资金使用情况对照表。

公司 2021 年度非公开发行募集资金补充流动资金实际使用 3.79 万元，截至

2021 年 12 月 31 日，公司实际补充流动资金的非公开发行募集资金款项共计人 民币 16,866.06 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年 6 月 30 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五 次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施地点的议案》、《关于变 更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》。同意公司将募集资金投 资项目“年产 18 万平方米中高端印制电路板项目”中的 SMT 工序实施地点由江 苏省高邮市经济开发区凌波路 33 号改建至江苏省高邮市经济开发区凌波路 49 号的闲置厂房，并将募集资金投资项目“薄膜线路板生产线技改并扩产项目”的 实施主体由公司变更为全资子公司重庆营志，实施地点由江苏省高邮经济开发区 凌波路 49 号变为重庆市合川区工业园区核心区高阳路 30 号。上述部分募集资 金投资项目新增实施地点及部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点事 项不涉及募集资金投资项目实施方式、投资金额、投资用途的变更。

除上述情形外，2021 年度公司不存在其他变更募集资金投向或募集资金投 资项目实施地点、实施方式的情形。具体情况详见本核查意见附表 3：变更募集 资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募 集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、会计师对 2021 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对传艺科技 2021 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告进行了专项审核，出具了容诚专字[2022] 215Z0057 号 《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。会计师认为，公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按 照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及 交易所的相关规定编制，公允反映了公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情

况。

七、保荐机构核查意见

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、银行账单核对 等多种方式，对传艺科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进 行了核查，主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金 使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等 资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

经核查，保荐机构认为：传艺科技 2021 年度募集资金使用履行了有关决策 程序和信息披露程序，在有关决策、使用时及时通知了本保荐机构，本保荐机构 也及时发表了意见。有关募集资金使用的信息披露及时、真实、准确、完整；募 集资金三方、四方监管协议正常履行，不存在募集资金管理违规情形。本保荐机 构对传艺科技 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于江苏传艺科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放和使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人： __ _______

吴 昺 蔡 城

东吴证券股份有限公司

年 月 日

附表 1 ：

2021 年度首次公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏传艺科技股份有限公司	编制单位：江苏传艺科技股份有限公司	编制单位：江苏传艺科技股份有限公司	编制单位：江苏传艺科技股份有限公司	截至2021年12月31日	截至2021年12月31日	截至2021年12月31日		单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额				43,498.08	本年度投入募集资金总额[					5,658.46
报告期内变更用途的募集资金总额				不适用	已累计投入募集资金总额					44,417.18
累计变更用途的募集资金总额				26,724.54
累计变更用途的募集资金总额比例				61.44%
承诺投资项目	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额 （1）	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额（2）	截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
1、薄膜线路板 生产线技改并 扩产项目	否	9,418.08	9,418.08	-	9,508.56	100.96%	2018年6月	948.94	不适 用	否
2、FPC生产项 目	是	29,800.00	7,737.67	-	7,737.67	100.00%	项目终止	不适用	不适 用	是
3、科技研发中 心项目	否	4,280.00	4,280.00		4,302.28	100.52%	2018年9月	不适用	不适 用	否

4、轻薄型键盘 生产项目	是	-	14,724.54	5,658.46	15,423.54	104.75 %	2021年6月	3,589.49	不适 用	否
5、3D玻璃面 板生产项目	是	-	7,337.79	-	7,445.13	101.46%	项目终止	不适用	不适 用	是
合计	-	43,498.08	43,498.08	5,658.46	44,417.18	-	-	4,538.43	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				FPC 生产项目是公司基于上市前的市场情况和公司产能情况的背景制定的，随着时间的推移，市场情 况和公司产能情况都发生了巨大的变化。鉴于FPC市场环境的变化，企业竞争加剧，产品的盈利性 降低，倘若公司短期内继续扩大规模投入募集资金，继续扩充相关的生产线设备，效益已无法达到预 期效果，不能给股东较好的回报。公司经过审慎研究，将原募投项目“FPC生产项目”截至2018 年4 月2 日募集资金账户中剩余尚未使用的募集资金变更用于建设“3D 玻璃面板生产项目”和“轻薄型键盘 生产项目”。其中：“3D 玻璃面板生产项目”的实施主体为东莞传艺，实施地点为东莞市常平镇；“轻 薄型键盘生产项目”的实施主体为传艺科技，实施地点为江苏省高邮市经济开发区凌波路。另外，尚 未实施完毕的原募投项目“FPC生产项目”停止实施。上述变更已经公司第二届董事会第二次会议和 2018年第一次临时股东大会审议通过。“3D玻璃面板生产项目”系公司于2018年根据当时对3D强化 玻璃盖板的市场需求和前景预期，同时结合公司进一步完善在电子元器件行业产业链布局所综合做出 的投资决策。随着时间的推移，3D强化玻璃盖板的市场需求、行业竞争等情况均发生了一定变化， 综合考虑公司产品所属行业、市场需求及未来发展规划，倘若公司短期内继续大规模对3D 玻璃面板 生产项目投入募集资金并继续扩充相关的生产线设备，其效益已无法达到预期效果，不能给股东很好 的回报。公司经过审慎研究，将原募投项目“3D玻璃面板生产项目”截至2020年11月30日募集资金 账户中剩余尚未使用的募集资金投入扩产后的原募集资金项目“轻薄型键盘生产项目”。同时，公司“轻 薄型键盘生产项目”将新增640万台轻薄型键盘的年产能，并使总产能提升至年产2240万台。上述变 更已经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议和2020年第六次临时股东大 会审议通过。
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况				经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过，

公司决定将原募投项目“FPC 生产项目”截至 2018 年 4 月 2 日募集资金账户中剩余尚未使用的募集资金 变更用于建设“3D 玻璃面板生产项目”和“轻薄型键盘生产项目”。其中：“3D 玻璃面板生产项目”的实施 主体为传艺东莞，实施地点为广东省东莞市常平镇；“轻薄型键盘生产项目”的实施主体为传艺科技， 实施地点为江苏省高邮市高邮经济开发区凌波路。 鉴于公司对位于高邮市经济开发区凌波路的三处厂房（一厂、二厂和三厂）的产线布局和规划进行了 调整，为提高公司生产经营效率，合理利用现有厂房空间资源，公司于 2019 年 8 月 6 日召开第二届董 事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过《关于变更部分募集资金项目实施地点的议 案》，将薄膜线路板生产线技改并扩产项目实施地点由公司一厂（地址：江苏省高邮市经济开发区凌波 路 33 号）变更为公司二厂（地址：江苏省高邮市经济开发区凌波路 49 号），实施主体不变，仍为江苏 传艺科技股份有限公司。" 经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议和 2020 年第六次临时股东大会审 议通过，公司决定将募投项目“3D 玻璃面板生产项目”截至 2020 年 11 月 30 日募集资金账户中剩余尚 “ ” 未使用的募集资金投入扩产后的原募集资金项目 轻薄型键盘生产项目 ， “轻薄型键盘生产项目”的 实施主体为传艺科技，实施地点为江苏省高邮市高邮经济开发区凌波路。 经公司第三届董事会第七次、第三届监事会第五次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实 施主体和实施地点的议案》，将薄膜线路板生产线技改并扩产项目的实施主体由公司变更为全资子公司 （重庆营志电子有限公司），实施地点由江苏省高邮市经济开发区凌波路 49 号变更为重庆市合川区工 业园区核心区高阳路 30 号。 经公司第二届董事会第二次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司决定将原募投项目“FPC 生产项目”截至 2018 年 4 月 2 日募集资金账户中剩余尚未使用的募集资金变更用于建设“3D 玻璃面板 生产项目”和“轻薄型键盘生产项目”。其中：“3D 玻璃面板生产项目”的实施主体为传艺东莞，实施地点 为广东省东莞市常平镇；“轻薄型键盘生产项目”的实施主体为传艺科技，实施地点为江苏省高邮市高 邮经济开发区凌波路。另外，尚未实施完毕的原募投项目“FPC 生产项目”停止实施。 经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议和 2020 年第六次临时股东大会审 募集资金投资项目实施方式调整情况 议通过，公司决定将募投项目“3D 玻璃面板生产项目”截至 2020 年 11 月 30 日募集资金账户中剩余尚 未使用的募集资金投入扩产后的原募集资金项目“轻薄型键盘生产项目”，“轻薄型键盘生产项目”的实 施主体为传艺科技，实施地点为江苏省高邮市高邮经济开发区凌波路。另外，尚未实施完毕的原募投 项目“3D 玻璃面板生产项目”停止实施。 2021 年 6 月 30 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于 部分募集资金投资项目新增实施地点的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点

	的议案》。同意公司将募集资金投资项目“薄膜线路板生产线技改并扩产项目”的实施主体由公司变更为 全资子公司重庆营志，实施地点由江苏省高邮经济开发区凌波路49号变为重庆市合川区工业园区核 心区高阳路30号。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	薄膜线路板生产线技改并扩产项目，截至2017年5月27日，已以自筹资金预先投入1,177.1592万元， 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月27日出具“致同专字（2017）第320ZA0134号” 《关于江苏传艺科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。2017 年5 月27日，公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议审议并通过了《关于使用募集 资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，并由公司独立董事发表了同意意见、会计师事务所进 行了专项审查，履行了必要的审批程序。本次以募集资金置换先期投入已完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	2017年6月6日，公司董事会发布《关于将部分募集资金续存为大额存单的公告》，将募集资金专户 内的29,800万元的本金续存为大额存单，存款期限不超过9个月。 2017年9月25日，公司召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十九次会议审议通过了 《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币2亿元 的闲置募集资金和自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超过一年。截至 2018年12月31日，闲置募集资金购买理财产品余额0元，购买大额定期存单余额0万元；其中，4,000 万元购买中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKF)保本保收益型理财产品已于2018年5月7日到 期，10,000万元购买江苏银行宝溢融A6机构45保本浮动收益型理财产品已于2018年5月10日到期； 9,800万元购买江苏银行定期存单已于2018年3月2日到期。 2019年3月14日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有 资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币1.0亿元的闲置募集资金和总额度不超 过人民币1.0亿元自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超过一年，在上 述额度内，资金可以滚动使用。截至2019年12月31日，闲置募集资金购买理财产品余额1,000万元； 其中，10,000万元购买中银保本理财-人民币按期开放保本保收益型理财产品已于2019年8月12日前 全部到期，4,000万元购买江苏银行聚宝财富宝溢融开放式保本浮动收益型理财产品已于2019年7月 10日到期，2,000万元购买江苏银行聚宝财富天添开鑫开放式保本浮动收益型理财产品，其中1,000万 元已于2019年5月17日到期，剩余1,000万元于2020年3月23日到期。 2020年4月27日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议、2020年5 月18日召开2019年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品和自有资金购买理

财产品或结构性存款的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 1.0 亿元的闲置募集资金适时购买安 全性高、流动性好的保本型理财产品和总额度不超过人民币 1.5 亿元自有资金购买稳健型、低风险、 流动性高德理财产品或结构性存款，期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。 2020 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议、2020 年 11 月 16 日召开 2020 年第五次临时股东大会审议通过了《关于增加闲置募集资金购买理财产品和自有 资金购买理财产品或结构性存款的议案》，在原先审议的闲置募集资金购买理财产品和自有资金购买理 财产品或结构性存款额度的基础上增加总额度不超过 4 亿元募集资金进行委托理财，公司的闲置募集 资金购买理财产品的额度将变更为 5 亿元人民币，并增加总额不超过 3.5 亿元人民币自有资金进行委 托理财，公司的闲置自有资金购买理财产品的额度将变更为 5 亿元人民币， 有效期自 2019 年年度股 东大会审议通过的原委托理财额度有效期到期为止。在上述额度和限期内，资金可以滚动使用。截至 2020 年 12 月 31 日,闲置募集资金购买理财产品余额 0 元，购买大额定期存单余额 0 元；其中，3000 万元购买中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKF)保本保收益型理财产品已于 2020 年 8 月 5 日到 期，3000 万元购买中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKF)保本保收益型理财产品已于 2020 年 11 月 3 日到期，3000 万元购买中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKF)保本保收益型理财产品已于 2020 年 12 月 10 日到期，1500 万元购买江苏银行聚宝财富宝溢融开放式保本浮动收益型理财产品已于 2020 年 10 月 26 日赎回。 2021 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议、2021 年 5 月 21 日 召开 2020 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》， 同意公司使用总额度不超过人民币 5.0 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理 财产品和总额度不超过人民币 10 亿元自有资金购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、 稳健型、低风险的理财产品，期限不超过一年。在上述额度内，公司及全资子公司可滚动使用资金购 买理财产品。 截至 2021 年 12 月 31 日,闲置募集资金购买理财产品余额 0 元，购买大额定期存单余额 0 元；其中， 本期转入“E 周存”90270181000265445 账户的 3,402.74 万元及对应实现的存款收益 9.31 万元已于 2021 年 6 月 25 日全部转回募投资金账户中。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 截至 2021 年 12 月 31 日，首次公开发行尚未使用募集资金 0.51 万元，用于公司的轻薄型键盘生产项 尚未使用的募集资金用途及去向 目。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用

附表 2 ：

2021 年度非公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏传艺科技股份有限公司	编制单位：江苏传艺科技股份有限公司	编制单位：江苏传艺科技股份有限公司	编制单位：江苏传艺科技股份有限公司	截至2021年12月31日 单位：人民币万元	截至2021年12月31日 单位：人民币万元	截至2021年12月31日 单位：人民币万元	截至2021年12月31日 单位：人民币万元	截至2021年12月31日 单位：人民币万元	截至2021年12月31日 单位：人民币万元	截至2021年12月31日 单位：人民币万元
募集资金总额				58,790.28	本年度投入募集资金总额				10,644.13
报告期内变更用途的募集资金总额				不适用	已累计投入募集资金总额				38,222.87
累计变更用途的募集资金总额				不适用
累计变更用途的募集资金总额比例				不适用
承诺投资项目	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额 （1）	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额（2）	截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
年产18万平方 米中高端印制 电路板建设项 目	否	42,044.28	42,044.28	10,640.35	21,356.81	50.08%	2021年1月	-1,091.61	未达 到	否
补充流动资金	否	16,746.00	16,746.00	3.79	16,866.06	100.72%	-	-	-	-
合计	-	58,790.28	58,790.28	10,644.13	38,222.87	-	-	-1,091.61	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				年产18万平方米中高端印制电路板建设项目初步完成建设工作，目前处于新产品试产试销阶段，尚未 开始规模化投产，固定成本较高，故本年度效益为负。
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	经公司第三届董事会第七次、第三届监事会第五次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目实施地 点的议案》将募集资金投资项目中的SMT工序实施地点由公司一厂（地址：江苏省高邮市经济开发区 凌波路33号）改建为公司二厂（地址：江苏省高邮市经济开发区凌波路49号），实施主体不变，仍为 江苏胜帆电子科技有限公司。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	年产18万平方米中高端印制电路板建设项目，截至2020年10月28日，以自筹资金预先投入9,268.49 万元，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年10月28日出具"容诚专字【2020】210Z0084 号"《关于江苏传艺科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。2020 年1 月28日，公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议审议并通过了《关于使用 募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并由公司独立董事发表了同意意见、会计 师事务所进行了专项审查，履行了必要的审批程序。本次以募集资金置换先期投入已完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	2020年4月27日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议、2020年5 月18日召开2019年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品和自有资金购买理 财产品或结构性存款的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币1.0亿元的闲置募集资金适时购买安 全性高、流动性好的保本型理财产品和总额度不超过人民币1.5亿元自有资金购买稳健型、低风险、 流动性高德理财产品或结构性存款，期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。 2020年10月28日，公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议、2020年 11月16日召开2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于增加闲置募集资金购买理财产品和自有 资金购买理财产品或结构性存款的议案》，在原先审议的闲置募集资金购买理财产品和自有资金购买理 财产品或结构性存款额度的基础上增加总额度不超过4亿元募集资金进行委托理财，公司的闲置募集 资金购买理财产品的额度将变更为5亿元人民币，并增加总额不超过3.5亿元人民币自有资金进行委 托理财，公司的闲置自有资金购买理财产品的额度将变更为5亿元人民币， 有效期自2019年年度股 东大会审议通过的原委托理财额度有效期到期为止。在上述额度和限期内，资金可以滚动使用。截至 2020年12月31日,闲置募集资金购买理财产品余额0元，购买大额定期存单余额0元；期末余额中， 63,681,241.81元转入“E周存”账户，办理了七天通知存款自动转存业务。185,922,001.26元 转入“E周 存”账户，办理了七天通知存款自动转存业务。

2021 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议、2021 年 5 月 21 日 召开 2020 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》， 同意公司使用总额度不超过人民币 5.0 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理 财产品和总额度不超过人民币 10 亿元自有资金购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、 稳健型、低风险的理财产品，期限不超过一年。在上述额度内，公司及全资子公司可滚动使用资金购 买理财产品。 截至 2021 年 12 月 31 日,闲置募集资金购买理财产品余额 0 元，购买大额定期存单余额 0 元；期末余 额中，16,740.20 万元转入“E 周存”90270181000259959 账户，办理了七天通知存款自动转存业务。 1,448.87 万元 转入“E 周存”90270181000260632 账户，办理了七天通知存款自动转存业务。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 截至 2021 年 12 月 31 日，非公开发行用于募投项目尚未使用募集资金 21,189.07 万元，用于年产 18 万 尚未使用的募集资金用途及去向 平方米中高端印制电路板建设项目。非公开发行用于补充流动资金尚未使用募集资金 0 元。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用

附表 3 ：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：江苏传艺科技股份有限公司 截至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币万元

变更后的项 目	对应的原承 诺项目	变更后项目拟投 入募集资金总额 （1）	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额（2）	截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现的 效益	是否达到 预期效益	变更后的项目可 行性是否发生重 大变化
1、3D玻璃面 板生产项目	FPC生产项 目	12,000.00	0.00	7,445.13	62.04%	项目终止	不适用	不适用	是
2、轻薄型键 盘生产项目	FPC生产项 目	10,062.33	5,658.46	15,423.54	104.75%	2021年6月	3,589.49	不适用	否
	3D玻璃面板 生产项目	4,662.21
合计	----	26,724.54	5,658.46	22,868.67	-	-	3,589.49	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				FPC生产项目变更为3D玻璃面板生产项目、轻薄型键盘生产项目 1、变更原因：FPC生产项目是公司基于上市前市场情况和公司产能情况的背景制定的，随着时间 的推移，市场情况和公司产能情况都发生了巨大的变化。鉴于目前FPC市场环境变化，行业内各 企业竞争加剧，产品的盈利性降低，倘若公司短期内继续扩大规模投入募集金，继续扩充相关的 生产线设备，其效益已无法达到预期效果，不能给股东很好的回报。 2、变更募集资金用途的决策程序：上述变更已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第 二次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过。 3、信息披露情况说明详见公司于2018年4月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》和《证券日报》及巨潮资讯网上www.cninfo.com.cn的相关公告。

	3D玻璃面板生产项目变更为轻薄型键盘生产项目 1、变更原因：3D强化玻璃盖板的市场需求、行业竞争等情况均发生了一定变化，综合考虑公司 产品所属行业、市场需求及未来发展规划，倘若公司短期内继续大规模对3D玻璃面板生产项目 投入募集资金并继续扩充相关的生产线设备，其效益已无法达到预期效果，不能给股东很好的回 报。 2、变更募集资金用途的决策程序：上述变更已经公司开第二届董事会第二十八次会议、第二届监 事会第二十三次会议和2020年第六次临时股东大会审议通过。 3、信息披露情况说明详见公司于2020年12月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资 讯网上www.cninfo.com.cn的相关公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	3D强化玻璃盖板的市场需求、行业竞争等情况均发生了一定变化，综合考虑公司产品所属行业、 市场需求及未来发展规划，倘若公司短期内继续大规模对3D玻璃面板生产项目投入募集资金并 继续扩充相关的生产线设备，其效益已无法达到预期效果，不能给股东很好的回报。故终止3D 玻璃面板生产项目。