JHT — AGM Information 2021

Sep 7, 2021

喬山健康科技股份有限公司

民國一 一○ 年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案  （董事會提）

案由： 109 年度營業報告書及財務報表案。

說明： (1) 本公司 109 年度個體財務報表及合併財務報表 ( 資產負債表、 綜合損益表、權益變動表及現金流量表 ) 已編製完成，業經安 永聯合會計師事務所陳明宏、黃宇廷會計師查核簽證完竣， 連同營業報告書，送請審計委員會審查完竣，並出具書面查 核報告在案。依公司法第 228 條規定，提請股東常會承認。

• (2) 營業報告書、會計師查核報告書及 109 年度個體財務報表暨 合併財務報表等，請參閱議事手冊。

• (3) 敬請 承認。

第二案  （董事會提）

案由： 109 年度盈餘分配案。

說明： (1) 本公司 109 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

• (2) 敬請 承認。

討論事項

第一案 （董事會提） 案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序辦法」部分條文案。 說明： (1) 為配合法令規定及公司營運所需，擬修訂本公司「資金貸與 他人作業程序辦法」部分條文。

• (2) 「資金貸與他人作業程序辦法」修訂前後條文對照表請參閱 議事手冊。

• (3) 敬請 討論。

第二案  （董事會提）

案由：修訂本公司「股東大會議事規則」部分條文案。

說明： (1) 為配合法令修訂，擬修訂本公司「股東大會議事規則」部分 條文。

• (2) 「股東大會議事規則」修訂前後條文對照表請參閱議事手 冊。

• (3) 敬請 討論。