JHT — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 21, 2026

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喬山健康科技股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國115年6月24日（星期三）上午九時整，假台中市大雅區東大路二段999號（本公司81視聽教室）召開本公司115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。

二、會議事項：（一）報告事項：1. 114年度營業報告書。2. 114年度審計委員會審查報告書。3. 114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 114年度盈餘分配現金股利情形報告。5. 114年度董事酬金報告。（二）承認事項：1. 114年度營業報告書及財務報表案。2. 114年度盈餘分配案。（三）討論事項：修訂本公司「公司章程」部分條文案。（四）選舉事項：全面改選董事（含獨立董事）案。（五）其他事項：解除新任董事及其代表人競業限制案。（六）臨時動議。

三、114年度盈餘分派案業經董事會決議通過，現金股利每股分配4.5元。

四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或提交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（網址：https://mops.tase.com.tw）查詢。

五、依公司法第一六五條規定自115年4月26日起至115年6月24日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續（繳交印鑑卡），請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月22日前製作徵求人徵求資料彙請表冊揭露於證簽會網站，投資人如欲查詢，可直接鑄入（網址：https://free.stj.org.tw），輸入資訊條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

七、本次股東會全面改選董事13名（含獨立董事4名），採居名制之候選人名單、董事屬直屏、何月欣、羅光廷、羅碧芳、羅雅芳、林采瑤、謝平上、陳伯昌、林義鈺；獨立董事林鴻光、劉瑞霖、劉志賢、鍾文仁，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」（網址：https://mops.tase.com.tw）。

八、除於公開資訊觀測站公告外，特函串達、並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到（請勿寄回）；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，繳擬應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月23日至115年6月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東×服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

※本次股東常會無發放紀念品

喬山健康科技股份有限公司 董事會

敬啟

104946 台北報政派46-300號信箱

指派書

蘇指派

擔任本公司之法人代表，出席貴公司一一五年六月二十四日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

喬山健康科技股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國115年 月 日