JHT — AGM Information 2026

May 21, 2026

喬山健康科技股份有限公司

民國一一五年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案 （董事會提）

案由：114年度營業報告書及財務報表案。

說明：
(1) 本公司 114 年度個體財務報表及合併財務報表(資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表)已編製完成，業經安永聯合會計師事務所柯雅婷及黃子評會計師查核簽證完竣，連同營業報告書，送請審計委員會審查完竣，並出具書面查核報告在案。
(2) 營業報告書、會計師查核報告書及 114 年度個體財務報表暨合併財務報表等，請參閱議事手冊。
(3) 敬請承認。

第二案 （董事會提）

案由：114年度盈餘分配案。

說明：
(1) 本公司 114 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。
(2) 敬請承認。

討論事項

第一案 （董事會提）

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

說明：
(1) 為配合公司營運所需，擬新增營業項目，修訂本公司「公司章程」部分條文。
(2) 「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。
(3) 敬請討論。

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選舉事項

第一案 （董事會提）

案由：全面改選董事(含獨立董事)案，提請選舉。

說明：
(1) 本公司現任董事（含獨立董事）之任期於 115 年 6 月 27 日屆滿，提前於本次股東常會辦理全面改選。
(2) 依本公司章程第十八條規定，本次應選任董事十三席(含獨立董事四席)，採候選人提名制，應就董事候選人名單中選任，新任董事任期自民國 115 年 6 月 24 日至 118 年 6 月 23 日止，任期三年，原任董事任期至本次股東會完成時止。
(3) 董事及獨立董事候選人名單業經本公司 115 年 3 月 9 日董事會審查通過，其相關學、經歷請參閱議事手冊。
(4) 本次改選依本公司「董事選舉辦法」為之，請參閱議事手冊。
(5) 敬請選舉。

其他事項

第一案 （董事會提）

案由：解除新任董事及其代表人競業限制案，提請討論。

說明：
(1) 依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。
(2) 為借助本公司董事之專才並配合公司拓展業務之需求，提請股東常會同意解除新選任之董事及其代表人競業之限制。
(3) 依法提請股東常會解除董事競業限制明細，內容請參閱議事手冊。