JHT — Board/Management Information 2020

Jun 10, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1736 喬山　公司提供

序號	6	發言日期	109/06/10	發言時間	19:11:21
發言人	羅雅芳	發言人職稱	副總經理	發言人電話	04-25667100
主旨	公告本公司全面改選董事案
符合條款	第	6	款	事實發生日	109/06/10
說明	1.發生變動日期:109/06/10 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事:羅崑泉(簡歷:喬山健康科技股份有限公司董事長) (2)董事:何月欣(簡歷:喬山健康科技股份有限公司副董事長) (3)董事:羅光廷(簡歷:喬山健康科技股份有限公司總經理) (4)董事:汪雅康(簡歷:豐興鋼鐵股份有限公司獨立董事) (5)董事:謝平上(簡歷:東莞優而發鞋材有限公司董事長) (6)董事:羅雅芳(簡歷:喬山健康科技業務副總) (7)董事:羅碧芳(簡歷:達依光學股份有限公司董事) (8)董事:傅鍾仁(簡歷:喬山健康科技股份有限公司董事) (9)獨立董事:游朝堂(簡歷:王道銀行獨立董事兼審計委員會召集人) (10)獨立董事:陳伯昌(簡歷:盛睿私募股權股份有限公司董事兼總經理) (11)獨立董事:林義鈜(簡歷:義鈜診所院長) 4.新任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事:羅崑泉(簡歷:喬山健康科技股份有限公司董事長) (2)董事:何月欣(簡歷:喬山健康科技股份有限公司副董事長) (3)董事:羅光廷(簡歷:喬山健康科技股份有限公司總經理) (4)董事:汪雅康(簡歷:豐興鋼鐵股份有限公司獨立董事) (5)董事:謝平上(簡歷:東莞優而發鞋材有限公司董事長) (6)董事:羅雅芳(簡歷:喬山健康科技業務副總) (7)董事:羅碧芳(簡歷:達依光學股份有限公司董事) (8)董事:傅鍾仁(簡歷:喬山健康科技股份有限公司董事) (9)獨立董事:游朝堂(簡歷:王道銀行獨立董事兼審計委員會召集人) (10)獨立董事:陳伯昌(簡歷:盛睿私募股權股份有限公司董事兼總經理) (11)獨立董事:林義鈜(簡歷:義鈜診所院長) 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:股東會全面改選董事。 7.新任者選任時持股數: (1)董事:羅崑泉(61,229,933股) (2)董事:何月欣(12,776,199股) (3)董事:羅光廷(84,704,121股) (4)董事:汪雅康(0股) (5)董事:謝平上(39,428股) (6)董事:羅雅芳(17,190,413股) (7)董事:羅碧芳(14,936,094股) (8)董事:傅鍾仁(42,960股) (9)獨立董事:游朝堂(0股) (10)獨立董事:陳伯昌(0股) (11)獨立董事:林義鈜(174,000股) 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22~109/06/21 9.新任生效日期:109/06/10 10.同任期董事變動比率:0% 11.同任期獨立董事變動比率:0% 12.同任期監察人變動比率:不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 14.其他應敘明事項:無。

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