JHT — AGM Information 2020

Mar 20, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1736 喬山　公司提供

序號	6	發言日期	109/03/20	發言時間	18:26:03
發言人	羅雅芳	發言人職稱	副總經理	發言人電話	04-25667100
主旨	公告本公司董事會決議召開109年股東常會(修改董事會決議日期)
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/20
說明	1.董事會決議日期:109/03/20 2.股東會召開日期:109/06/10 3.股東會召開地點:台中市大雅區東大路二段999號(本公司B1視廳室) 4.召集事由一、報告事項: (a)108年度營業報告書。 (b)108年度審計委員會查核報告書。 (c)108年度盈餘分配現金股利情形報告。 (d)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (e)報告本公司買回股份執行情形。 (f)報告本公司普通公司債發行情形 5.召集事由二、承認事項: (a)108年度營業報告及財務報表案。 (b)108年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項: 全面改選董事案。 8.召集事由五、其他議案: 解除新任董事及其代表人競業限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/12 11.停止過戶截止日期:109/06/10 12.其他應敘明事項:無。 受理股東提案作業流程： 依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東，得向公司提出股東常會議案暨董事(含獨立董事)候選人名單， 提名人數不得超過董事(含獨立董事)應選名額。 本公司擬訂於民國109年4月1日起至民國109年4月13日止受理股東就本次股東 常會之提案及董事(含獨立董事)提名，凡有意提案暨提名之股東務請於民國 109年4月13日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列 為議案結果。 受理方式： 書面方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』、『董事 (獨立董事)候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送； 受理處所：喬山健康科技股份有限公司，台中市大雅區東大路二段999號 除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案： 一、該議案非股東會所得決議者。 二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 三、該議案於公告受理期間外提出者。 四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

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