JHT — AGM Information 2019

Jun 27, 2019

喬山健康科技股份有限公司

民國一 O 八年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案  （董事會提）

案由： 107 年度營業報告及財務報表案。

• 說明： (1) 本公司 107 年度個體財務報表及合併財務報表 ( 資產負債 表、綜合損益表、股東權益變動表及現金流量表 ) 已編製完 成，業經安永聯合會計師事務所凃清淵、林鴻光會計師查核 簽證完竣，連同營業報告書，送請審計委員會審查完竣，並 出具書面查核報告在案。依公司法第 228 條規定，提請股東 常會承認。

• (2) 營業報告書、會計師查核報告及 107 年度個體財務報表暨 合併財務報表等，請參閱議事手冊。

• (3) 敬請 承認。

第二案 （董事會提）

案由： 107 年度盈餘分配案。

• 說明： (1) 本公司 107 年度稅後淨利為新台幣 389,786,744 元，依本公 司章程第三十條規定先提撥百分之十為法定盈餘公積計新 台幣 38,978,674 元，所餘可分配盈餘中分派股東現金股利： 每股配發 0.65 元，計新台幣 197,350,801 元。

  • (2)107 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

  • (3) 敬請 承認。

討論事項

第一案  （董事會提）
案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案。（董事會提）

• 說明： (1) 為配合法令規定及公司營運需求，擬修訂本公司「公司章 程」部分條文。

• (2) 本公司「公司章程」修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。 (3) 敬請 討論。

第二案  （董事會提）

案由：修訂本公司「取得處分資產作業辦法」部分條文案。 說明： (1) 為配合法令修訂，擬修訂本公司「取得處分資產作業辦法」 部分條文

• (2) 本公司「取得處分資產作業辦法」修訂前後條文對照表請參 閱議事手冊。

• (3) 敬請 討論。

第三案  （董事會提）

案由：修訂本公司「資金貸予他人作業程序辦法」部分條文案。 說明： (1) 為配合法令修訂及本公司營運所需，擬修訂本公司「資金 貸予他人作業程序辦法」部分條文。

• (2) 本公司「資金貸予他人作業程序辦法」修訂前後條文對照表 請參閱議事手冊。

• (3) 敬請 討論。

第四案  （董事會提）

案由：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。 說明： (1) 為配合法令修訂及本公司營運所需，擬修訂本公司「從事 衍生性商品交易處理程序」部分條文。

• (2) 本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂前後條文對照 表請參閱議事手冊。。

• (3) 敬請 討論。