JHT — AGM Information 2019

Mar 29, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1736 喬山　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/29	發言時間	19:37:28
發言人	羅雅芳	發言人職稱	副總經理	發言人電話	04-25667100
主旨	公告本公司董事會決議召開108年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/29
說明	1.董事會決議日期:108/03/29 2.股東會召開日期:108/06/18 3.股東會召開地點:台中市大雅區東大路二段999號(本公司B1視廳室) 4.召集事由一、報告事項: (a)107年度營業報告書。 (b)107年度審計委員會查核報告書。 (c)107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告 5.召集事由二、承認事項: (a)107年度營業報告及財務報表案。 (b)107年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (a)修訂本公司「章程」部分條文案。 (b)修訂本公司「取得處分資產作業辦法」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/20 11.停止過戶截止日期:108/06/18 12.其他應敘明事項: 受理股東提案作業流程： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國108年4月12日起至民國108年4月22日止受理股東就本次股 東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年4月22日17時前送達並 敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。 受理方式： 書面方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣， 以掛號函件寄送；電子方式：weiting@persee.com.tw 受理處所： 喬山健康科技股份有限公司，台中市大雅區東大路二段999號 是否列入議案標準： 除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案： 一、該議案非股東會所得決議者。 二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 三、該議案於公告受理期間外提出者。 四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

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