JHT — AGM Information 2018

May 11, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1736 喬山　公司提供

序號	3	發言日期	107/05/11	發言時間	18:46:47
發言人	羅雅芳	發言人職稱	副總經理	發言人電話	04-25667100
主旨	公告本公司董事會決議召開107年股東常會(增列議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/05/11
說明	1.董事會決議日期:107/05/11 2.股東會召開日期:107/06/28 3.股東會召開地點:台中市大雅區東大路二段999號(本公司B1視廳室) 4.召集事由一、報告事項: (a)106年度營業報告書。 (b)106年度審計委員會查核報告書。 (c)106年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告 (d) 修訂本公司「買回公司股份轉讓員工辦法」報告 (增列議案) 5.召集事由二、承認事項: (a)106年度營業報告及財務報表案。 (b)106年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (a)擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案。(增列議案) 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/30 11.停止過戶截止日期:107/06/28 12.其他應敘明事項: 受理股東提案作業流程： 1、依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數 百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。 2、本公司擬訂於民國107年4月20日起至民國107年4月30日止受理 股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國107年4月30日17時前 送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 3、受理股東提案審查標準： 持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向 公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明 及審查標準及審查標準及標點符號在內)為限，提案內容超過一項或300字者， 均不列入議案。 提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： (a)該議案非股東會所得決議者。 (b)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 (c)該議案於公告受理期間外提出者。

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