JHT — AGM Information 2017

Jul 3, 2017

喬山健康科技股份有限公司

民國一O六年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案　　（董事會提）

案由：105年度營業報告及財務報表案。

說明：(1)本公司105年度個體財務報表及合併財務報表(資產負債表、綜合損益表、股東權益變動表及現金流量表)已編製完成，業經安永聯合會計師事務所林鴻光、凃清淵會計師查核簽證完竣，連同營業報告書，送請監察人查核完竣，並出具書面查核報告在案。依公司法第228條規定，提請股東常會承認。

(2)營業報告書、會計師查核報告及105年度個體財務報表暨合併財務報表等，請參閱議事手冊。

(3)敬請 承認。

第二案　　（董事會提）

案由：105年度盈餘分配案。

說明：(1) (1)本公司105年度之稅後淨利為新台幣716,179,908元，依本公司章程第三十條規定先提撥百分之十為法定盈餘公積計新台幣71,617,991元，所餘可分配盈餘中分派股東現金股利：每股配發1.15元，計新台幣348,584,110元。

(2)105年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

(3)敬請 承認。

討論及選舉事項

第一案　　（董事會提）

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

說明：(1)依法令規定及公司營運所需，修訂本公司「公司章程」部份條文。

(2)「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

第二案　　（董事會提）

案由：修訂本公司「取得處分資產作業辦法」部份條文案。

說明：(1)依法令規定及公司營運所需，修訂本公司「取得處分資產作業辦法」部份條文。

(2)「取得處分資產作業辦法」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。。

第三案　　（董事會提）

案由：修訂本公司「背書保證處理辦法」部份條文案。

說明：(1)依法令規定及公司營運所需，修訂本公司「背書保證處理辦法」部份條文。

(2)「背書保證處理辦法」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

第四案　　（董事會提）

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。

說明：(1)依法令規定及公司營運所需，修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部份條文。

(2)「資金貸與他人作業辦法」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

第五案　　（董事會提）

案由：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。

說明：(1)依法令規定及公司營運所需，修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文。

(2) 「從事衍生性商品交易處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

第六案　　（董事會提）

案由：修訂暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。

說明：(1)依法令規定及公司營運所需，修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文。

(2) 「董事及監察人選舉辦法」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

第七案　　（董事會提）

案由：修訂本公司「股東大會議事規則」部份條文案。

說明：(1)依法令規定及公司營運所需，修訂本公司「股東大會議事規則」部份條文。

(2) 「股東大會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

第八案 （董事會提）

案由：改選董事案。

說明：(1)本公司現任董事及監察人任期至106年6月23日屆滿，依法本次股東常會改選之。

(2)依本公司章程第十八條及第十八條之一規定，應選董事十一席(其中包括獨立董事三席)，任期三年。自106年6月22日起至109年6月21日止。原任董事及監察人，任期至本次股東常會完成時止。

(3)依本公司章程第十八條之一規定，董事採候選人提名制度。董事候選人名單業經本公司106年5月11日董事會審查通過，茲將相關料載明如下：

董事 候選人	姓名	學歷	現任	經歷
1	羅崑泉	輔仁大學經濟系	喬山健康科技股份有限公司董事長	財政部關稅局關員
2	何月欣	東吳大學經濟系、	喬山健康科技股份有限公司副董事長	居仁國中教師
3	羅光廷	紐約長島大學企管碩士	喬山健康科技股份有限公司總經理	喬山健康科技股份有限公司
4	汪雅康	國立成功大學交通管理科學系 國立中興大學都市計劃研究所	紡織產業綜合研究所顧問	全國工業總會秘書長 商業司 司長 工業局 局長 紡織產業綜合研究所董事長
5	謝平上	省立嘉義高工	東莞優而發鞋材有限公司董事長 優得發企業（股）公司董事長 優笠發企業股份有限公司副董事長	工銀科技創投基金公司董事 台中磐石會創始人 嶺東科大高階主管在職專班顧問
6	羅雅芳	政治大學經濟系學士 紐約長島大學企管碩士	喬山健康科技業務副總	喬山健康科技股份有限公司
7	羅碧芳	South Bank University MSC 國貿碩士	達依光學股份有限公司	喬山健康科技股份有限公司
8	傅鍾仁	國立政治大學會計學博士	國立雲林科技大學會計系教授 東浦精密光電股份有限公司獨立董事	國立雲林科技大學會計系主任 美國傅爾布萊特訪問學者

獨立 董事 候選人	姓名	學歷	現任	經歷
1	陳伯昌	國立中山大學企業管理研究所碩士	盛睿私募股權股份有限公司董事總經理 智冠科技(股)公司董事	第一屆台灣企業獎(青年企業家獎) 國立中山大學傑出校友 匯豐直接投資亞洲公司董事 東隆五金工業公司董事長兼總經理
2	林義鈜	台灣大學醫學院復健醫學系 高雄醫學大學學士後醫學系 中國醫藥大學醫務管理研究所碩士 東海大學工業工程暨經營管理研究所博士	義鈜診所院長 東海大學工業工程系助理教授	澄清醫院副院長 澄清綜合醫院心臟血管外科主任 台大醫院外科部主治醫師 澄清醫院倫理暨人體試驗委員會主任委員 財團法人醫院評鑑醫療品質策進會醫學教育評鑑委員 亞洲大學健康管理研究所助理教授
3	游朝堂	國立政治大學會計研究所碩士	天葉會計師事務所所長 國立中正大學會計及資訊科技研究所兼任教授 王道商業銀行獨立董事兼審計委員會召集人 安心食品服務股份有限公司監察人 統一企業股份有限公司獨立董事兼審計委員會召集人 Stella International Holdings Limited(香港上市公司) 獨立非執行董事 豐興鋼鐵股份有限公司獨立董事	致遠會計師事務所(Ernst&Young, in Taiwan) 合夥會計師、所長、董事長 註：致遠會計師事務所現更名為安永聯合會計師事務所

第九案 （董事會提）

案由：解除新任董事及其代表人競業限制案。

說明：(1)依公司法第209條規定，「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

(2)為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依公司法第209條規定，擬請股東會同意解除新選任董事及其代表人競業之限制，解除競業之內容請參閱議事手冊。