JHT — AGM Information 2017

Jul 3, 2017

請 沿 國 內 虛 郵資已付 線 先 台北郵局許可證 摺 台北字第 58 0 號 再 撕 國內郵簡

恆 業 承 印

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 營業時間： (由92巷進入) 星期一～星期五 南 京 東 路 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱 上午9:00～下午5:00 松 建 喬山健康科技股份有限公司 股務代理人 公車站名：南京建國路口 伊通 台 新 國 請 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部 306、307、604、672、 江 公園 北 沿 電 話：(02)2504-8125 公司代號：175 282、292、266、棕9 路 路 虛 捷運站名：松江南京站(4號出口) 長 安 東 路 證券代號：1736 線 先 第 摺 再撕 一 股東常會通知請即拆閱

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股東常會通知請即拆閱

聯

集保結算所「股東e票 通」電子投票抽大獎 www.stockvote.com.tw

本次股東常會 無發放紀念品

股東 台啟

『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料 將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

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第
戶名 戶號 175 二
聯
銀行帳號 (無誤免寄回) 喬山
喬山健康科技股份有限公司 現 請
175 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 金股106於
印 鑑 卡 股東戶號 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 利 年
寄支票之郵資費用。 匯 6
股東姓名 銀行代號 銀行名稱 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 原 留 印 鑑 款 月
帳 22
印 號 日
身分證字號 登 前
記 寄
鑑 郵 局 帳 表 回
出生年月日 局 [700] 號 號
電 話 未成年股東須加蓋 委託書用紙填發須知
父母雙方印鑑。 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均
簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為
委託出席。
戶籍地址 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，
或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背
變更處
景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
通訊處
六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，
變更處 應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代
理人出席行使之表決權為準。
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請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。（未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還） 10603製版

七、委託書格式如第六聯所示。

請由此虛線撕開

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喬山健康科技股份有限公司 台新銀行股務代 喬山健康科技股份有限公司１０６年股東常會
理部加蓋登記章 本
親 １０６年股東常會 本 處，股東請勿於
自 此欄蓋章 175 □親自 出席簽到卡 次
出 出席通知書 聯 □委託 股
席
者 (委託出席者請勿填此聯) 請 東
請 時間：民國106年6月22日(星期四)上午九時整 常
第 於 勿 地址：台中市大雅區東大路二段999號(本公司B1視廳教室)
此 股東： 會
三 戶號 自 股東戶號： 無
聯
股東
聯 簽 戶名： 行 持有股數： 發
名 放
或
蓋 撕 股東戶名： 紀
章 開 收 念
件 代理人姓名：
人 品
年 月 日 代理人通訊地址：
親自出席簽章處
編號： 核印：
※
(
)
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恆 業 承 印

喬山健康科技股份有限公司１０６年股東常會開會通知書

• 一、謹訂於民國106年6月22日(星期四)上午九時整，假台中市大雅區東大路二段999號(本公司B1視廳教室)召開本公司106年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上 午8時30分，報到處地點同開會地點。

• 二、會議事項：(一)報告事項：1.105年度營業報告書。2.105年度監察人查核報告書。3.105年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.105年度營業報告及 財務報表案。2.105年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。2.修訂本公司「取得處分資產作業辦法」部份條文案。3.修訂本公 司「背書保證處理辦法」部份條文案。4.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。5.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。6.修訂暨更 名本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。7.修訂本公司「股東大會議事規則」部份條文案。8.改選董事案。9.解除新任董事及其代表人競業限制案。(四)臨時 動議。

• 三、本公司董事會擬訂105年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配1.15元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息 基準日實際流通在外股數調整之。

• 第 四、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，將於股東會決 議本案時補充之。

• 五、依公司法第一六五條規定自106年4月24日起至106年6月22日止停止股票過戶。

• 四 六、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月22日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：http://free.sfi.org.tw）七、本次股東會全面改選董事十一名(含獨立董事三名)。採提名制之候選人名單：董事羅崑泉、何月欣、羅光廷、汪雅康、謝平上、羅雅芳、羅碧芳、傅鍾仁；獨立董事陳，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 聯 伯昌、林義鈜、游朝堂，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：http://mops.twse.com.tw) 。

• 八、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場 報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀 行股份有限公司股務代理部。

• 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月23日至106年6月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明 投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

• 十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

十一、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東

※本次股東常會無發放紀念品

喬山健康科技股份有限公司 董事會 敬啟

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第 六 聯	委 託 書	獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	編號	106-175
	授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司 106年6月22日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該 議案表示承認或贊成。 1.105年度營業報告及財務報表案。 2.105年度盈餘分配案。 3.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 4.修訂本公司「取得處分資產作業辦法」部份條文案。 5.修訂本公司「背書保證處理辦法」部份條文案。 6.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。 7.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。 8.修訂暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 9.修訂本公司「股東大會議事規則」部份條文案。 10.改選董事案。 11.解除新任董事及其代表人競業限制案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不 得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 此致 喬山健康科技股份有限公司 1.□承認2.□反對3.□棄權。 1.□承認2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。		股東戶號		持有 股數			簽名或蓋章
			姓名或名稱
			徵 求 人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			受 託 代 理 人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			身分證字號 或統一編號
			住 址
	徵求場所及人員簽章處：