JHT — AGM Information 2017

Mar 24, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1736 喬山　公司提供

序號	2	發言日期	106/03/24	發言時間	17:34:47
發言人	魏文琦	發言人職稱	財務長	發言人電話	04-25667100
主旨	公告本公司董事會決議召開106年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/24
說明	1.董事會決議日期:106/03/24 2.股東會召開日期:106/06/22 3.股東會召開地點:台中市大雅區東大路二段999號(本公司B1視廳室) 4.召集事由一、報告事項: (a)105年度營業報告書。 (b)105年度監察人查核報告書。 (c)105年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告 5.召集事由二、承認事項: (a)105年度營業報告及財務報表案。 (b)105年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (a)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (b)修訂本公司「取得處分資產作業辦法」部份條文案。 (c)修訂本公司「背書保證處理辦法」部份條文案。 (d)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。 (e)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。 (f)修訂暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 (g)修訂本公司「股東大會議事規則」部份條文案。 7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/24 11.停止過戶截止日期:106/06/22 12.其他應敘明事項: 受理股東提案及董事提名作業流程及審查標準： 1、依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案暨董事候選人名單，提名 人數不得超過董事應選名額。 2、本公司擬訂於民國106年4月14日起至民國106年4月24日止受理股東就本次股東 常會之提案暨董事提名，凡有意提案暨提名之股東務請於民國106年4月24日 17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於 信封封面上加註『股東會提案函件』、『董事候選人提名函件』字樣， 以掛號函件寄送。 3、受理股東提案審查標準： 持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。

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