JF — Board/Management Information 2019

Jun 18, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1538 正峰　公司提供

序號	4	發言日期	108/06/18	發言時間	17:32:52
發言人	彭志鴻	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)490-4111
主旨	公告本公司108年股東常會全面改選董監事
符合條款	第	6	款	事實發生日	108/06/18
說明	1.發生變動日期:108/06/18 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事、自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事：鍾榮昌 董事：楊寬敏 董事：盧肇土 董事：尹維恭 董事：彭志鴻 獨立董事：劉勇豪 獨立董事：陳美源 監察人：陳惠月 監察人：林玲宇 監察人：張惠玲 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事：鍾榮昌 董事：盧肇土 董事：尹維恭 董事：彭志鴻 董事：成長橋投資股份有限公司(代表人-鍾家凱) 獨立董事：劉勇豪 獨立董事：陳美源 監察人：陳惠月 監察人：張惠玲 監察人：黃文煙 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數: 董事：鍾榮昌： 5,379,632股 董事：盧肇土： 178股 董事：尹維恭： 6,891股 董事：彭志鴻： 0股 董事：成長橋投資股份有限公司(代表人-鍾家凱)： 162股 獨立董事：劉勇豪： 0股 獨立董事：陳美源： 0股 監察人：陳惠月： 16,350股 監察人：張惠玲： 0股 監察人：黃文煙： 37,678股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/15~108/06/14 9.新任生效日期:108/06/18 10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 12.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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