JF — AGM Information 2019

Mar 22, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1538 正峰　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/22	發言時間	16:27:09
發言人	彭志鴻	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)490-4111
主旨	公告本公司董事會決議召開108年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/22
說明	1.董事會決議日期:108/03/22 2.股東會召開日期:108/06/18 3.股東會召開地點:桃園市平鎮區民族路雙連2段118巷12號 4.召集事由一、報告事項: 1.107年度營業報告。 2.監察人審查107年度決算表冊報告。 3.本公司減資健全營運計畫執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.107年度決算表冊案。 2.107年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: 1.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 2.擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項: 改選本公司董事及監察人案。 8.召集事由五、其他議案: 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/20 11.停止過戶截止日期:108/06/18 12.其他應敘明事項:無

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