Interbud-Lublin S.A. — AGM Information 2022

May 19, 2022

Zarząd Interbud - Lublin S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w związku z otrzymanym od uprawnionego akcjonariusza żądaniem umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Interbud-Lublin S.A. na dzień 9 czerwca 2022 roku [ZWZ] dodatkowego punktu dotyczącego zmiany członka Rady Nadzorczej postanawia wprowadzić zmiany do porządku obrad ZWZ w ten sposób, że po punkcie 19 dodaje się punkt 20 w brzmieniu: "Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.", a dotychczasowy punkt 20 w brzmieniu "Zamknięcie obrad." oznaczony będzie jako punkt 21.

W związku z wprowadzonymi zmianami, zmieniony porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki INTERBUD-LUBLIN i Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2021.

7. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2021.

8. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN za rok obrotowy 2021.

9. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A w 2021 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2021.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Interbud - Lublin S.A. za rok 2021.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Grodzkiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sylwestrowi Bogackiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Panu Markowi Grzelaczykowi.

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Panu Henrykowi Dąbrowskiemu.

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Pani Magdalenie Cyrankiewicz.

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Pani Dagmarze Wójcik - Murdza.

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Panu Arturowi Bartkowiakowi.

20. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

21. Zamknięcie obrad.

Dodatkowo poniżej Spółka przekazuje projekt uchwały ZWZ zgłoszony przez ww. Akcjonariusza:

UCHWAŁA NR 15/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERBUD - LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 9 czerwca 2022 roku

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie §12 ust. 1 i §22 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Powołać/Odwołać Pana/Panią .......................................................... do/z Rady Nadzorczej INTERBUD - LUBLIN S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.