Interbud-Lublin S.A. — AGM Information 2022

Jul 14, 2022

Załącznik do raportu bieżącego nr 21/2022

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD – LUBLIN S.A. w dniu 14 lipca 2022 roku

Ad.6 porządku obrad:----------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 2/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "INTERBUD-LUBLIN" S.A. z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie §12 ust. 1 i §22 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-------------------------------------------------------------------------

§1

Powołać Pana Tomasza Krupińskiego do składu Rady Nadzorczej "INTERBUD – LUBLIN" S.A.-------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------

W głosowaniu oddano głosy z 3.880.714 akcji, co stanowi 55,31 % w kapitale zakładowym Spółki.------------------------------------------------------------------------------ W głosowaniu tajnym brało udział 7.532.064 głosy. --------------------------------------------------------- Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:--------------------------------------------------------------- Za - 7.532.064 głosów, ------------------------------------------------------------------------------------------- przeciw – głosów nie oddano,------------------------------------------------------------------------------------- głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano. ------------------------------------------------------------------ Nikt nie złożył sprzeciwu.-----------------------------------------------------------------------------------------

Ad.7 porządku obrad:----------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "INTERBUD-LUBLIN" S.A. z dnia 14 lipca 2022 r.

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu "INTERBUD-LUBLIN" S.A. w Lublinie

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. j) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:---------------------

• 1. Ustalić, iż Przewodniczącemu Rady Nadzorczej "INTERBUD-LUBLIN" S.A. z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie w kwocie brutto 3.000 zł. (słownie: trzy tysiące zł 00/100).----------------------------------------- -------------------------------------------
• 1. Ustalić, iż Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej "INTERBUD-LUBLIN" S.A. z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie w kwocie brutto 2.500 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset zł 00/100).----------------------------- ----------------------------------
• 1. Ustala się, iż członkom Rady Nadzorczej "INTERBUD-LUBLIN" S.A. z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie w kwocie brutto 2.200 zł. (słownie: dwa tysiące dwieście zł 00/100).------------------------------ ------------------------------------------------------
• 1. Ustala się, iż członkom Komitetu Audytu "INTERBUD-LUBLIN" S.A. z tytułu pełnienia funkcji w komitecie Audytu przysługuje za każde posiedzenie Komitetu Audytu wynagrodzenie w kwocie brutto 250 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt zł 00/100).--------- ----------------------------------
• 1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej i członków Komitetu Audytu za dany miesiąc wypłaca się do ostatniego dnia tego miesiąca.-----------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------
W głosowaniu oddano głosy z 3.880.714 akcji, co stanowi 55,31 % w kapitale zakładowym Spółki.------------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym brało udział 7.532.064 głosy. --------------------------------------------------------
Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:--------------------------------------------------------------
Za - 7.532.064 głosów, --------------------------------------------------------------------------------------------
przeciw – głosów nie oddano,--------------------------------------------------------------------------------------
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano. ------------------------------------------------------------------
Nikt nie złożył sprzeciwu.-----------------------------------------------------------------------------------------

Projekt uchwały, który był poddany pod głosowanie, a nie został podjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD – LUBLIN S.A. w dniu 14 lipca 2022 roku

Ad.6 porządku obrad:----------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 1/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "INTERBUD-LUBLIN" S.A. w restrukturyzacji z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie §12 ust. 1 i §22 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-------------------------------------------------------------------------

§1