ICHIA — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jun 20, 2020

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 58 0 號 國內郵簡

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 營業時間： (由92巷進入) 星期一∼星期五 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱 上午9:00∼下午5:00 毅嘉科技股份有限公司 股務代理人 公車站名：南京建國路口南京建國路口 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部 306、307、604、672、 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 282、292、266、棕9 電 話：(02)2504-8125公司代號：079 捷運站名：松江南京站(4號出口) 證券代號：2402

※※防 疫 須 知※※

上午9:00∼下午5:00 (一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用 公車站名：南京建國路口南京建國路口 「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席 股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量 306、307、604、672、 測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次 282、292、266、棕9 體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者 捷運站名：松江南京站(4號出口) ，禁止股東進入股東會會場。 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點 ，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

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股東 台啟

『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料 將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

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		079	079	股 東 印 鑑 卡 毅嘉科技股份有限公司	股 東 印 鑑 卡 毅嘉科技股份有限公司	股 東 印 鑑 卡 毅嘉科技股份有限公司	股 東 印 鑑 卡 毅嘉科技股份有限公司	股 東 印 鑑 卡 毅嘉科技股份有限公司	股 東 印 鑑 卡 毅嘉科技股份有限公司	股 東 印 鑑 卡 毅嘉科技股份有限公司	股 東 印 鑑 卡 毅嘉科技股份有限公司		毅嘉 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 079 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 109 年 6 月 12 日	毅嘉 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 079 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 109 年 6 月 12 日	毅嘉 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 079 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 109 年 6 月 12 日	毅嘉 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 079 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 109 年 6 月 12 日	毅嘉 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 079 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 109 年 6 月 12 日	毅嘉 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 079 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 109 年 6 月 12 日	毅嘉 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 079 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 109 年 6 月 12 日	毅嘉 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 079 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 109 年 6 月 12 日	毅嘉 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 079 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 109 年 6 月 12 日	毅嘉 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 079 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 109 年 6 月 12 日	毅嘉 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 079 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 109 年 6 月 12 日	毅嘉 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 079 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 109 年 6 月 12 日	毅嘉 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 079 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 109 年 6 月 12 日	毅嘉 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 079 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 109 年 6 月 12 日	毅嘉 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 079 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 109 年 6 月 12 日	毅嘉 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 079 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 109 年 6 月 12 日	毅嘉 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 079 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 109 年 6 月 12 日	毅嘉 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 079 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 109 年 6 月 12 日	毅嘉 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 079 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 109 年 6 月 12 日	毅嘉 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 079 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 109 年 6 月 12 日	毅嘉 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 079 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 109 年 6 月 12 日	毅嘉 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 079 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 109 年 6 月 12 日	毅嘉 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 079 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 109 年 6 月 12 日	毅嘉 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 079 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 109 年 6 月 12 日	毅嘉 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 079 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 109 年 6 月 12 日	毅嘉 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 079 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 109 年 6 月 12 日	毅嘉 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 079 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 109 年 6 月 12 日	毅嘉 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 079 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 109 年 6 月 12 日	毅嘉 戶名 請 於 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 戶號 銀行帳號 (無誤免寄回) 079 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。 109 年 6 月 12 日
													戶名																				戶號								079
													銀行帳號			(無誤免寄回)																									毅嘉
								股東戶號
													原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局 700 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( ) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。
		股東姓名						請 蓋 留 存 印 鑑	*請檢附身分證正反面影本一份
		身分證字號																																				原 留 印 鑑
													銀行代號			銀行名稱				銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼 ( )
		出生年月日 或設立日期
		法定代理人
													郵 局	700			局 號											帳 號
		國籍/註冊地國 (境外投資人必填)						依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定 未成年股東印鑑卡須加蓋父、母雙方印鑑。
		電話/手機號碼											委託書用紙填發須知 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名 或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託 出席。 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料， 或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者， 應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。 七、委託書格式如第三聯所示。
		戶籍地址
					變更處
		通訊地址
					變更處
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	第 三 聯
			079 １０９年股東常會出席簽到卡 毅嘉科技股份有限公司 時間：109年6月12日(星期五)上午九時整 地點：桃園市龜山區華亞二路268號 (本公司會議室)						委			託 書											電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。							委託人(股東)									編號	109-079
									授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替）為本股東代理人，出席本公司109年6月12日舉行之股東常會，代理人 並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.全面改選董事案。 2.108年度營業報告書及財務報表案。 3.108年度盈餘分派案。 4.修訂「公司章程」部分條文案。 5.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 6.修訂「董事選舉辦法」部分條文案。 7.修訂「股東會議事規則」部分條文案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 此致 毅嘉科技股份有限公司 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。																					股東戶號										簽名或蓋章
																														持有股數
																														姓 名 或 名 稱
																														徵 求 人										簽名或蓋章
			股東戶號： 持有股數： 股東戶名：																											戶 號
																														姓 名 或 名稱
																														受 託 代 理 人										簽名或蓋章
																														戶 號
						親自出席簽名或蓋章
																														姓 名 或 名 稱
																														身分證字號 或統一編號
																														住 址
									徵求場所及人員簽章處： 舉 算

毅嘉科技股份有限公司１０９年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國109年6月12日(星期五)上午九時整，假桃園市龜山區華亞二路268號(本公司會議室)召開本公司109年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時 30分，報到處地點同開會地點。

• 二、會議事項：(一)報告事項：1.108年度營業報告。2.108年度審計委員會查核報告。3.108年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.108年度盈餘分派現金股利暨資本公積 發放現金情形報告。(二)選舉事項：全面改選董事案。(三)承認暨討論事項：1.108年度營業報告書及財務報表案。2.108年度盈餘分派案。3.修訂「公司章程」部分 條文案。4.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。5.修訂「董事選舉辦法」部分條文案。6.修訂「股東會議事規則」部分條文案。(四)臨時動議。

• 三、108年度現金股利業經董事會決議通過，現金股利每股分配0.5元（即每股盈餘分配0.25元，每股資本公積發放現金0.25元）。

• 四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw，點選「基 本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。

• 五、依公司法第一六五條規定自109年4月14日起至109年6月12日止停止股票過戶。

• 六、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月12日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw) ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

• 七、本次股東會全面改選董事7名(含獨立董事3名)。採提名制之候選人名單：獨立董事陳泰然、黃欽明及許萬龍，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 測站「公告查詢」(網址：http://mops.twse.com.tw)。

• 八、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會 場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商 業銀行股份有限公司股務代理部。

• 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月13日至109年6月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說 明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

• 十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

• 十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

毅嘉科技股份有限公司 董事會 敬啟

洽領紀念品須知

109年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期109年6月12日

一、紀念品名稱：沙威隆經典抗菌皂1入。 (其數量如有不足時，得以等值商品替 代之)；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再 發放。 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之 股東，非親自出席或採電子投票者， 不發放紀念品。 三、本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上 ，股東如欲委託徵求人代理出席並領 取紀念品時，請於第三聯委託書簽名 或蓋章，自109年5月12日起至109年6 月4日止(例假日除外，徵求人得視徵 求狀況提早結束徵求)，洽徵求人徵求 場所(詳本通知書第六聯)辦理。 四、採電子方式行使表決權且合格之股東 ，如欲領取紀念品，請於109年7月20 日起至109年7月22日止，攜帶電子投 票「議案表決情形」、股東會出席通 知書、身分證明文件或其他足資證明 股東身分之文件(如健保卡或駕照)等 擇一皆可，至台新銀行股務代理部領 取。 五、持股1,000股(含)以上之股東，如不委 託出席股東會而欲領取紀念品者，請 持本通知書於開會當天會議結束前至 會場領取，會後不補發。 第 五 聯	徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉 人之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
	證 、 亜 東 証 券 、 亜 東 証 、 亜 証 、 亜 東 證 券 ( 股 ( 公 司 ( 、 亞 証 、 亞 東 證 券 ( 股 ( 公 司 、 亜 東 證 券 、 亜 東 證 、 亜 ( 簡 稱 ： 亞 東 證 券 、 亞 東 證 、 亞 證 、 亞 東 証 券 、 亞 東 証 亞 東 證 券 股 份 有 限 公 司	法拉利投資 股份有限公 司 創意投資股 份有限公司	董事：黃秋永 董事：黃麗玲 董事：黃子成 董事：法拉利投資股份有限公司 獨立董事：陳泰然 獨立董事：黃欽明 獨立董事：許萬龍	秉持著誠心、用 心、創新、成就 無限之經營理念 ，創造優異產品 ，成為世界一流 之整合型關鍵零 組件供應商，追 求公司永續經營 。	1.亞東證券股份有限公司 股務代理部 地址：台北市重慶南路一段 86號1、2樓 聯絡電話：(02)7753-1699 2.全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南 路2段11巷22號 聯絡電話：(02)2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所 地址：台北市中正區博愛路 80號B1 聯絡電話：(02)2388-8750 徵求股數限1,000股(含)以上
	註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 （http://free.sfi.org.tw/）查詢。

全通事務處理（股）公司部份徵求場地表

(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

長龍會議顧問股份有限公司

全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php

第 六 聯	地 址	電 話		地 址	電 話
	台北市中正區懷寧街42之1號1樓（古早味甜不辣）	（02）2331-6372		台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
	台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189		台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0 9 8 0-1 3 7-0 0 3
	台北市中山區合江街188巷2號1樓	（02）2506-2926		台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278
	台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412		台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
	台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529		台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0 9 5 8-3 2 7-9 9 9
	台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889		台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
	台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992		台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
	台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151		台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
	台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175		台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
	新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019		台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	(02)2935-5555
	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426		基隆市信義區東信路242號	(02)2468-5952
	新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817		新北市板橋區陽明街29號(十金鵝-傳統鵝肉)	(02)2256-1049
	新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020		新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224		新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（03）335-7025		新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681		新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
	苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	（037）627-163		宜蘭縣羅東鎮林森路111號(茹心田蔬食早午餐斜對面)	( 0 3 ) 9 5 6-0 3 1 6
	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837		新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	( 0 3 ) 5 2 6-8 8 9 2
	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514		桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	( 0 3 ) 4 9 4-9 7 0 6
	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955		桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	( 0 3 ) 3 3 2-4 8 8 7
	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060		桃園市桃園區中山路984號(近IKEA)	0 9 6 5-3 5 5-3 3 6
	嘉義市忠義街68號	（05）222-3203		台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
	台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026		台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015		彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓 (金伍翔鋁門窗，彰化就業中心對面)	( 0 4 ) 7 2 0-1 0 2 7
	台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925		彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	( 0 4 ) 8 3 4-4 5 4 6
	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827		嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	( 0 5 ) 2 2 2-2 7 0 5
	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100		台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	( 0 6 ) 2 1 4-1 3 7 1
	高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街王品牛排旁第三間）	（07）237-9898		高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	( 0 7 ) 3 1 1-8 6 4 1
	高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250		高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	( 0 7 ) 8 2 3-0 3 8 8
	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277		屏東縣屏東市漢口街3-1號(花嬉皮服飾店)	0 9 8 7 - 8 8 2 - 5 6 0