ICHIA — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 15, 2026

觀嘉科技股份有限公司股額代理人台新經營證券股份有限公司股額代理部

台新證券網址：www.tssco.com.tw

親自辦理地址：104496台北市建國北路一段96號B1（由92卷進入）

都寧辦理地址：104946台北都政第46-300號信箱

電話：(02)2504-8125公司代號：079

證券代號：2402

營業時間：

星期一～星期五

上午8:30～下午4:30

企事站名：永宏建國路口

306、307、672、282、

292、266、429

建連站名：幼江南京站(4號出口)

國內

都資已付

台北都局許可證

台北字第580號

國內郵簡

股東合營

請發東多加利用集保結算所「股東c服務」電子投票 stockservices.tdcc.com.tw

本股務代理部所蒐集之個人資料。僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用。相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

洽領紀念品頒知

一、紀念品名稱：【超商咖啡卡】

持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品；其數量如有不足時，得以等值商品替代之；紀念品恕不郵寄，違期亦不再發放。

二、紀念品領取方式如下：

| 115/5/15-115/6/9
洽徽求人領取
※徵求人得視徵求狀況提前結束徵求 | 請持第三聯委比書於「委託人」欄位簽名或蓋章，洽各徵求場所辦理。
【徵求股數限1,000股(含)以上】 |
| --- | --- |
| 115/6/23-115/6/25
電子投票股東領取
※例假日除外
※每日08:30-16:30 | 完成電子投票作業且未重複填具委託書委託他人出席之股東，請盡早身分證明文件、股東會出席簽到卡，或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一字可，至台新證券股務代理部（台北市建國北路一段96號B1，1樓）領取紀念品。 |
| 115/6/16
於股東會會場領取 | 紀念品發放至股東會會議結束為止。 |
| 戶名 | | | | | | | | | | | | | | 戶號 | | | | | | | 079 |
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| 銀行帳號 | (無保免寄回) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 股東 |
| 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。
二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯段，等支票之都資費用。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 股東 |
| 銀行代號 1 銷行名稱 銷行存款帳號(分行別、科目、帳號、新票號碼) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 簽名或蓋章 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 郵局 | 700 | 白號 | | | | | | | | 帳號 | | | | | | | | | | | |

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡約簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
四、徵求人如為信託事業，股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；違期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
七、委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線撕開

(079) 觀嘉科技股份有限公司

115年股東常會出席簽到卡

時間：115年6月16日（星期二）上午九時整地點：桃園市龜山區華亞二路268號

股東戶號：

持有股數：

股東戶名：

親自出席簽名或蓋章

臺 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		章 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
臺 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	第 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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股東戶號：
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持有股數：
股東戶名：
親自出席簽名或蓋章
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臺 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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股東大小及相關資訊資訊，請請於各項資訊內填寫，並請於股東會通知各項資訊，並請於股東會通知各項資訊。請於各項資訊內填寫者請於股東會通知各項資訊。請於各項資訊內填寫者請於股東會通知各項資訊。請於股東會通知各項資訊。請於股東會通知各項資訊。請於股東會通知各項資訊。請於股東會通知各項資訊。請於股東會通知各項資訊。請於股東會通知
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股東戶號		簽名或蓋章
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持有股數
股東名稱
股東名稱
股東名稱
股東大	簽名或蓋章
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戶號
股東名稱
受託代理人	簽名或蓋章
資訊
戶號
股東名稱
身分證字號或統一編號
住址

徵求場所及人員簽章處：

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毅嘉科技股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國115年6月16日（星期二）上午九時整，假桃園市龜山區華亞二路268號召開本公司115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。

二、會議事項：(一)報告事項：1. 114年度營業報告。2. 114年度審計委員會查核報告。3. 114年度員工及董事酬勞分派情形報告。4. 114年度董事酬金領取情形報告。5. 114年度最終分派現金股利發放情形報告。6. 簿藏股執行情形報告。7. 公司儀募集情形報告。(二)承認事項：1. 114年度營業報告書及財務報表案。2. 114年度最終分派案。(三)議舉事項：全面改選董事案。(四)討論事項：1. 修訂「公司章程」部分條文案。2. 發行限制員工權利新股權。3. 解除新任董事關案之限制案。(五)臨時動議。

三、本公司董事會擬訂114年度現金股利分配內容，股東現金股利每股盈餘分配2元，現金股利分配案授權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。

四、本公司董事會決議擬發行限制員工權利新股案，相關說明請參閱第六聯。

五、本次股東會會議主要內容，若有公司法第1/2條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）查詢。

六、依公司法第一方五條規定自115年4月18日起至115年6月16日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續（繳交印繳卡），請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。

七、如有股東要求委託書，本公司將於115年5月15日前製作證本人要求資料彙總表現揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接購入（網址：https://free.stl.org.tw）/擬入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

八、本次股東會全面改選董事7名（含獨立董事3名）。保座名制之核選人名單：董事簽秋永、簽麗玲、曾恭勝、黃子軒；獨立董事徐豫東、劉致宏、許萬龍，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」（網址：https://mops.twse.com.tw）。

九、除於公開資訊觀測站公告外，特函牽連，並購函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日獲至會場報到（請勿寄回）；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月16日至115年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

十一、參加股東會者請獲帶身分證明文件以備查驗。

十二、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

敬啟

全通事務處理（股）公司

請洽www.acsc.com.tw或轉插@rcode

地址	電話
台北市中正區建昌街一段8號	(02)8972-5588
台北市中正區榕岩路6號13樓之B（捷運台北車站新光三越出口）	(02)2331-2141
台北市大同區采德路三段206之2號（采三208巷口）	(02)2595-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926
台北市大安區炫京街135之2號7樓（志者東路口）	(02)2778-3412
台北市大安區致松南路二段11巷22號（德南信義路口）	(02)2706-3889
台北市大投區桃道一路二段117號1樓（彩泰行·陽行綠堂）	(02)2827-9151
台北市內湖區南湖路四段61巷32弄14號1樓（迎野永上市）	(02)8792-9175
台北市大山區國新城街六段268號1樓（明明藥總行）	(02)2931-1663
新北市桃路區太化路一段188巷7弄48號（海豚市場內）	(02)2257-2976
新北市新區區中正路267巷4弄2號（合連藥局巷內）	(02)2916-6388
新北市海和區得和路273巷31弄11號1樓（新水之路）	(02)2929-8425
新北市三里區太化大路226巷46號1樓（正義大路八方宜東路／三安里站牌）	(02)2982-4688
新北市新區區公園一路79巷2號（阿耀村及音巷）	(02)2993-1829
宜蘭縣宜蘭市聖旗街214號（宜新燈泰堂）	0958-616-137
毗鄰市毗鄰區宜八街15號（梅花河口夜景）	(03)335-1925
新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園生房日寶）	(03)551-4141
台中市南區天溪街135號2之1號（彩水河）	(04)2287-2837
台中市豐原區豐陽路3號（7-11街面）	(04)2524-2955
新北縣黃林市中山南路191巷6號（原址188號府南巷第3段）	(04)835-8257
南投縣高良鐵高峰街5之7號（上投新街面）	(049)232-1456
宜林縣南港鎮中和路102號（新德記·野菖蕉）	0912-303-353
宜南市中西區美豐東街15號（萬行腳及堂）	(06)228-6026
宜南市北區公園路128號（好勒崙藥局）	(06)221-9015
高雄市宜雄區景年一路48號（四維國小流野路）	(07)222-8877
高雄市新興區中正三路59號1樓（健秀/中正旗路）	(07)237-9898
高雄市正登區立信路221號	(07)556-0952
屏東市中正路131號（勇波旗路）	(08)765-1277
屈原市梅建街199號	(03)833-1010
台東市新生路331號	(089)351-883

長龍會議顧問股份有限公司

全台既是股通事務公司網站www.clos.com.tw與L1號官方檢視搜尋「長龍會議」

地址	電話
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台北市火山區景明街1號(興隆路一段130號(琢琊村崙及堂)	(02)2935-5555
嘉隆市仁愛區章二路29巷9號1樓	(02)2425-9002
新北市桃路區嘉安街138巷1-1號(海山為中部後面,登盛綠置綠堂)	(02)2963-7878
新北市水和區中和路5B1號(光成興樓巷行)	(02)2927-8606
新北市三峽區民生街154號B19(民生馬坪旁)	0970-470-060
新北市三里區重陽路一段118號(嘉義市牛養苑/桃園處正街面)	(02)2982-4289
宜蘭縣屏東鐵林高路111號(保昌崙梅花及後面)	0928-740-835
新竹市東區西大路97巷8號(牛次梅巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街279號1樓(博愛街柳局街面)	(03)555-5276
毗鄰市毗鄰區中山東路199號(秀溪國中街面)	(03)331-8844
台中市南區萬子路184號1樓(雅景瀛/大梅臺新街面)	(04)2203-9343
新北縣新北市中山路二段885-2號1樓(金性桃街門窗)	(04)720-1027
新北縣屏林市大仁街1號(大同路二段全家捷利崙及新街面)	(04)834-4546
南投市新南路一段1078號(南投國小新街面)	(049)222-2366
嘉義市西區忠義街123號(炫中山路口第三家)	(05)222-2705
宜林縣斗六市毗頂街62-2號(明志新街等街)	0910-544-688
台南市東區大同路一段45巷5號(東門崙場旁)	(06)214-1371
台南市東區崇泰路232巷17弄2號	(06)260-3856
高雄市三民區重建街40號(炫東石車站)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三城路13號(炫五甲路、瑞誠高中)	(07)823-0388
鳳陽縣美安鄉長旗路449號1樓(健宜電器行)	(038)567-001

本公司董事會決議擬發行限制員工權利新股案，相關說明如下：

1. 發行總額：

本次限制員工權利新股之發行總額上限為普通股0.000.000股，每股總額10元，共計新台幣50,000,000元。自主管機關申報生效通知到達之日起二年內，傳統實際商業，一次成分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。

1. 發行條件：

(1)發行總額：每股新台幣10元。

(2)本次發行股票條件：

員工出認購限制員工權利新股後須在職期滿一年，且期間內未違反保密及限制條件，並達成所設定之公司及個人績效指標，即可取得100%股份。

(3)公司績效指標：滿近年曾經會計師查核無證之年度營業收入或輕前淨利比前一年度或易達10%。

②個人績效指標：滿近年度績效者核，工作成果達本公司所設定之個人績效等第為8以上。

(3)發行股份之種類：本公司普通股。

(4)未作股票條件經發生繼承時之處理：

①認購限制員工權利新股之員工，違和未違股票條件者，本公司依法以發行債務罪訟所給予之限制員工權利新股並辦理註冊。

②於股票期間內一般離職（自願離職、解雇、遴遣、退休、死亡）者，於事實發生日經喪失其股票權利，之前認購未未取得之股份，本公司依法以發行債務罪訟並辦理註冊。

③於股票期間內違報修繳者，在復職日起恢復其權益，復股票期間條件應按留職修繳期間，任後處延。

④於股票期間內因滲報屬交易而身體殘疾而無法繼續任職者（含因公殉職），未未取得之限制員工權利新股，於員工離職生效日起或死亡當日起過為違反所有股票條件。

1. 勇工資格條件及得認購之對數：

(1)為本公司及本公司海內外控制或依獨立司之員工，且符合一定績效表現者，實際得為被給予之員工及其得認購股數，將保密服務年過、報年、工作績效、整體價錯、特殊功績或其他管理上所用之條件年因素，並著重表現於：具經理人身分者，應先提請經資報酬要員會同意，并具經理人身分員工應先提請審計要員會同意後，續提董事會同意後認定之。

(2)本公司依發行人募集與發行有價錢券處理原則第56-1條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予第一員工得認購股數，法訖該第一員工累計取得限制員工權利新股之全訖數，不得錯誤本公司已發行股份總數之不分之三，且法討發行人募集與發行有價錢券處理原則第56條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予第一員工之得認購股數，不得錯誤本公司已發行股份總數之百分之一，但經有中央自訂事業主管機關專業核准後，第一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之全訖數，得不受檢閱比例之限制。

1. 期限本次限制員工權利新股之必要理由：

為報告並留任專業人才，借數員工約心力與歸屬感，以達成公司營運目標與ESA成果，共同創造公司及股東利益。

1. 可能費用化之金額：對公司每股盈餘稅積極低及其他對股東權益影響事項

(1)可能費用化之金額：

本次發行之新股上限為0.000.000股，每股新台幣10元發行，若全數達成股票條件，以115年3月11日之收盤額，每股新台幣51.4元估算，可能費用化之總金額為新台幣207,000万元，於股票期間分年認股相關費用分別為：新台幣17,2500元(115年；以2個月估算)、新台幣103,5000元(114年)、新台幣86,250元(117年；以10個月估算)。

(2)對公司每股盈餘稅積極低：

截至115年3月10日已發行股份總數為307,536,533股，預計發行限制員工權利新股占已發行股份總數之比率1.63%估算，約分別為：新台幣0.06元(115年；以2個月估算)、新台幣0.34元(116年)、新台幣0.28元(117年；以10個月估算)。

(3)其他對股東權益影響事項：尚不放對股東權益造成重大影響。

毅嘉科技股份有限公司

115年度股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期115年6月16日

系統	徵求人	委任股東	與支持董事總理舉人名單	董事總理舉人比例等理念	徵求場所呈報或所委託代表處理徵求事務者名稱
1	統一綜合徵系統所有商公司(簡稱：統一、統一股、統一證券、統一保卡、統一口券、統一證券1枚)公司及統一口券(號)公司)	1. 利息投資股份有限公司 2. 法拉利投資股份有限公司 3. 法拉利投資股份有限公司 4. 法拉利投資股份有限公司 5. 法拉利投資股份有限公司	董事1. 通假函2. 普通詐欺2. 非虧賬3. 電子詐欺3. 非債務函4. 非債務函5. 非債務函 5. 利息投資股份有限公司 6. 利息投資股份有限公司 7. 法拉利投資股份有限公司	期一綜合徵系統所有商公司股票代理部 网址:台北市松山區東興路8號1樓 電話:02/2740-3797 全通事務處理股份有限公司暨全日處理徵求事務場所 網址:台北市大安區致松南路二段11巷22號 電話:02/2521-2335 長龍會議顧問股份有限公司暨全日處理徵求事務場所 網址:台北市博愛路80號B1 電話:02/2388-8750 【聽徵求持股1,000股(含)以上之股東委託書。】 徵求期間：自115年5月15日至115年6月9日起 （附附目標件：徵求人得視徵求 依次提早結束徵求，實際截止日期以及徵求場所公告為準）

註：1. 本公司所收董事總目數，股東如得信任得的資料持有信本得貸值和置之股票公告分類及提置者網址 (http://cse.sll.org.tw) 者為：工信委託書統計第6條第1項規定由股東委託信託事業及股東代理機構提供徵求人者，須遵行責任股東之徵求或原廠。