ICHIA — AGM Information 2025

Mar 7, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2402 毅嘉　公司提供

序號	5	發言日期	114/03/07	發言時間	17:25:35
發言人	曾恭勝	發言人職稱	執行長	發言人電話	03-3973345
主旨	公告本公司董事會決議召開114年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/07
說明	1.董事會決議日期:114/03/07 2.股東會召開日期:114/06/19 3.股東會召開地點:本公司會議室(桃園市龜山區華亞二路268號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)113年度營業報告。 (2)113年度審計委員會查核報告。 (3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)113年度董事酬金領取情形報告。 (5)113年度盈餘分派現金股利發放情形報告。 (6)庫藏股執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)113年度營業報告書及財務報表案。 (2)113年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/04/21 12.停止過戶截止日期:114/06/19 13.其他應敘明事項: 1.依公司法第172條之1規定辦理，自114年4月11日至114年4月21日止受理持有本 公司1%股份之股東，採書面方式掛號郵件向本公司114年常會提案申請。受理處所： 毅嘉科技股份有限公司(地址：桃園市龜山區華亞二路268號) 2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權期間，自114年5月20日至114年6月16日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.