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ICHIA AGM Information 2024

Jul 1, 2024

52057_rns_2024-07-01_d9ea8bd3-8849-4dd4-b671-96b7d1608b0b.pdf

AGM Information

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親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入) 請 郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱 沿 電 話：(02)2504-8125公司代號：079 虛 證券代號：2402 線 先 第 摺 再 撕 一 聯

請 沿 國 內 虛 郵資已付 線 先 台北郵局許可證 摺 台北字第 58 0 號 再 撕 國內郵簡

毅嘉科技股份有限公司 股務代理人 台新綜合證券股份有限公司 股務代理部 台新證券網址：www.tssco.com.tw

營業時間： 星期一∼星期五 上午8:30∼下午4:30 公車站名：南京建國路口

306、307、672、282、 292、266、棕9 捷運站名：松江南京站(4號出口)

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南 京 東 路
松 建
台 新
伊通 國
江 公園
北
路 路
長 安 東 路
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股東 台啟

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」 電子投票 stockservices.tdcc.com.tw

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股 務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將 依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲 行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

洽領紀念品須知

紀念品名稱【超商咖啡提貨卡】

持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決 權者得領取外，本公司將不予發放紀念品；其數量如有不足時，得以等 值商品替代之；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。

紀念品領取方式如下：

1130521~1130614 請持第三聯委託書於「委託人」欄位簽名或蓋章，洽各 洽徵求人領取 徵求場所辦理。 ※徵求人得視徵求狀 【徵求股數限1,000股(含)以上】 況提前結束徵求 1130620~1130624 1130522~1130618完成電子投票作業且未重複填具委託 電子投票股東領取 書委託他人出席之股東，請攜帶身分證明文件、股東會 ※例假日除外 出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁 ※每日08:30~16:30 等擇一皆可，至台新證券股務代理部 (台北市建國北路一段96號B1)領取紀念品。 113/06/21 紀念品發放至股東會會議結束為止。 股東會會場領取

第 戶名 戶號 079 二 聯 銀行帳號 (無誤免寄回) 毅嘉 現 請 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金 於 金股利中扣除。 股113 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 利 年 寄支票之郵資費用。 匯 6 簽 名 或 蓋 章 銀行代號 銀行名稱 銀行存款帳號分行別、科目、帳號、檢查號碼( ) 款 月 帳 21 號 日 登 前 記 寄 郵 局 帳 表 回 局[700] 號 號

委託書用紙填發須知

  • 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋 章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

  • 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參 考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及 徵求人對股東會各項議案之意見。

  • 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

  • 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

  • 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。

  • 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於 股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席 行使之表決權為準。

七、委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線撕開

請由此虛線撕開 請由此虛線撕開
第
三
聯		 079
１１３年股東常會出席簽到卡
毅嘉科技股份有限公司
時間：113年6月21日(星期五)上午九時整
地點：桃園市龜山區華亞二路268號		 委 託 書 舉
電
話
：
︵
○
二
︶
二
五
四
七
三
七
三
三
。
所
檢
舉
，
經
查
證
屬
實
者
，
最
高
給
予
檢
舉
獎
金
二
十
萬
元
，
檢
二
、
發
現
違
法
取
得
及
使
用
委
託
書
，
可
檢
附
具
體
事
證
向
集
保
結
算
一
、
禁
止
交
付
現
金
或
其
他
利
益
之
價
購
委
託
書
行
為
。		 委託人(股東)
 編號 113-079
授權日期 年 月 日
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代
替）為本股東代理人，出席本公司113年6月21日舉行之股東常會，代理人
並依下列授權行使股東權利：
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，
下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
1.112年度營業報告書及財務報表案。
2.112年度盈餘分派案。
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務
代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之
授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託
書仍屬有效（限此一會期）。
此致
毅嘉科技股份有限公司
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權。
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權。		 股東戶號 簽名或蓋章
持有股數
姓 名 或
名 稱
徵 求 人

 簽名或蓋章
股東戶號：
持有股數：
股東戶名：		 戶 號
姓 名 或
名稱
受 託 代 理 人


 簽名或蓋章
戶 號
親自出席簽名或蓋章
姓 名 或
名 稱
身分證字號
或統一編號
住 址

徵求場所及人員簽章處：

毅嘉科技股份有限公司１１３年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國113年6月21日(星期五)上午九時整，假桃園市龜山區華亞二路268號召開本公司113年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地 點同開會地點。

  • 二、會議事項：(一)報告事項：1.112年度營業報告。2.112年度審計委員會查核報告。3.112年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.112年度董事酬金領取情形報告。5.112 年度盈餘分派現金股利發放情形報告。6.庫藏股執行情形報告。(二)承認事項：1.112年度營業報告書及財務報表案。2.112年度盈餘分派案。(三)臨時動議。

  • 三、本公司董事會擬訂112年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配1.2元。

  • 四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址： https://mops.twse.com.tw，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。

  • 五、依公司法第一六五條規定自113年4月23日起至113年6月21日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理

  • 第 部辦理。

  • 六、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月21日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

  • 四 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會

  • 聯 場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證 券股份有限公司股務代理部。

  • 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月22日至113年6月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」 ，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

  • 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

  • 十、敬請 查照辦理為荷。

  • 此 致

貴股東

毅嘉科技股份有限公司 董事會 敬啟

全通全台135個徵求點

請洽www.acsc.com.tw及Line

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長龍會議顧問股份有限公司

全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋“長龍會議”

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地 址 電 話 地 址 電 話
台北市中正區重慶南路一段18號 （02）2341-0902 台北市中正區博愛路80號B1 (02)2388-8750
台北市中正區武昌街一段8號 0 9 3 3 - 2 2 6 - 0 1 5 台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊) (02)2339-1391
台北市中正區館前路6號12樓之8（捷運台北車站新光三越出口） （02）2331-2141 台北市大同區承德路三段231號(彩券行) (02)2592-6278
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁） （02）2595-6189 台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁) (02)2542-9368
台北市中山區吉林路144巷10號2樓 （02）2563-5077 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) 0 9 5 8 - 3 2 7 - 9 9 9
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口） （02）2718-0952 台北市大安區和平東路二段84號 (02)2708-6046
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口） （02）2501-5529 台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面) (02)2336-3999
台北市信義區虎林街100巷17號1樓 （02）2753-5992 台北市士林區文林路173號(大北路口彩券行) (02)2881-7777
第 台北市北投區致遠新北市板橋區東門街30之2號1樓之2（府中1號出一路二段117號1樓（陽信銀旁）口） （02）2956（02）2827--20199151 台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口) (02)2827(02)2791--30358777
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前） （02）2920-8426 台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁) (02)2935-5555
五 新北市三重區安樂街46號（正義北路聯邦銀行旁巷內） （02）2980-4817 新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面，學盟補習班旁) (02)2963-7878
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷） （02）2993-1020 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行) (02)2927-0606
桃園市中壢區中台路15號（近中壢圖書館、監理站） （03）426 - 0715 新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁) (02)2265-5723
聯 桃園市桃園區愛八街15號（麵包同話後方） （03）335 - 7025 新北市三峽區文化路59號1樓 0 9 8 6 - 6 3 1 - 5 5 8
桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷） （03）367 - 1202 新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面 (02)2982-4289
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷） （03）523 - 7681 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) ( 0 3 ) 5 2 6 - 8 8 9 2
台中市北區太平路217號（正美洗衣店） （04）2201-4514 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面) ( 0 3 ) 5 5 5 - 5 2 7 6
台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面） （04）2524-2955 桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入) ( 0 3 ) 4 9 4 - 9 7 0 6
彰化市中正路二段560巷22號（彰安國中旁） （04）722 - 4669 桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面，中山國小附近） 0 9 6 5 - 3 5 5 - 3 3 6
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀斜對面） （049）232-7456 台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面) (04)2203-9343
雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號（龍之海唱片行） （05）633 - 8311 台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入) (04)2560-3566
嘉義市忠義街68號（蘭井街與光彩街中間） （05）222 - 3203 彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗) ( 0 4 ) 7 2 0 - 1 0 2 7
台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁） （06）228 - 6026 彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業) 0 9 3 3 - 5 9 9 - 9 9 8
台南市北區公園路128號（好鄰居藥局） （06）221 - 9015 嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路) ( 0 5 ) 2 7 6 - 6 1 8 9
台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面） （06）221 - 8925 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁) ( 0 6 ) 2 1 4 - 1 3 7 1
高雄市前金區六合二路228號（市議會後面） （07）201 - 4827 台南市東區崇善路232巷17弄2號 ( 0 6 ) 2 6 0 3 8 5 6
高雄市鳳山區文化西路17-7號（全國電子斜前方） （07）777 - 8800 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) ( 0 7 ) 3 1 1 - 8 6 4 1
高雄市新興區中正三路98號1樓（王品牛排旁第三間） （07）237 - 9898 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) ( 0 7 ) 8 2 3 - 0 3 8 8
屏東市中正路131號（秀波股務） （08）765-7277 屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面) 0 9 8 6 - 8 0 3 - 0 1 8
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指 派 書

茲指派 君

擔任本公司之法人代表，出席 貴 公司一一三年六月二十一日股東常 會，依法行使一切股東權利。 此致 毅嘉科技股份有限公司 法人股東蓋章：

中華民國1 1 3 年 月 日

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