ICHIA — AGM Information 2023

Jun 30, 2023

時間:中華民國112年6月20日 (星期二)上午九時整

地點:桃園市龜山區華亞二路268號(本公司會議室)

開會方式:實體股東會

出席:出席股東及委託代理出席股份總數為 201,936,983 股(含以電子投票方式行使表決權 股數 48,442,378股),佔本公司扣除無表決權股數 10,000,000股後之已發行股份總 數 297,536,533股之 67.86%,已逾法定股數;本次股東常會分別有董事長創意投資 股份有限公司代表本黄林本一獨立董事黃欽明(審計委員會召集人)、獨立董事陳 泰然、獨立董事許萬體等及需道事出席,已超過董事席次7席之半數。

主席:董事長創意投資股份審限公報保表人黄秋永了 三名錄: 黄彦翔 月日 列席:勤業眾信聯合會計師事務所謝明忠會計師、曾恭賜總經理。

壹、宣布開會:出席股份已達法定數額,主席依法宣布開會。

• 貳、主席致詞:略。
• 參、報告事項:
• (一)111年度營業報告(詳附件一)。
• (二)111年度審計委員會查核報告(詳附件二)。
• (三)111年度員工及董事酬勞分派情形報告(詳議事手冊,洽悉)。
• (四)111年度盈餘分派現金股利發放情形報告 (詳議事手冊, 洽悉)。

肆、選舉事項:

一、案由:全面改選董事案。

(董事會提)

• 說明: (一)本公司現任董事之任期於 112年6月11日屆滿, 依法於112年股東常會 辦理全面改選事官。
• (二)依本公司章程規定應選董事7席(含獨立董事3席),採候選人提名制。

(三)新任董事於股東常會會後即刻就任,任期自112年6月20日至115年6 月19日止。原任董事任期至本次股東常會完成時止。

(四)董事(含獨立董事)候選人名單業經本公司董事會審查通過,詳附件四。 (五)本次改選依本公司董事選舉辦法辦理,詳議事手冊。

(六)敬請 選舉。

(本案無股東提問)

選舉結果:

112年董事當選名單:

類別	戶號或身分證明 文件編號	戶名或姓名	當選權數
董事		黃秋永	176,002,903
董事		黃麗玲	175,166,033
董事	132434	黄子成	173,899,202
董事	125404	曾恭勝	173,839,764
獨立董事	P101 **** 36	黄欽明	172,678,997
獨立董事	M100****80	陳泰然	172,528,662
獨立董事	J120****90	許萬龍	172,514,685

伍、承認暨計論事項

一、案由:111年度營業報告書及財務報表案。

(董事會提)

• 說明:(一)本公司111年度個體財務報表及合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事 務所謝明忠會計師及劉書琳會計師查核完竣,出具無保留意見報告書在案, 連同營業報告書經審計委員會審查竣事。
• (二)茲檢附111年度營業報告書、會計師查核報告書及上述各項財務報表,詳 附件一及附件三。

(三)敬請 承認。

(本案無股東提問)

決議:投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數(含電子投票): 201,736,983 權。

投票方式	現場投票	電子投票	合計	百分比
贊成權數	149,291,605	24,627,232	173,918,837	86.21%
反對權數		38,814	38,814	0.01%
無效權數				0.00%
棄權/未投票權數	4,003,000	23,776,332	27,779,332	13.77%

本案經出席股東表決後,照案通過。

二、案由:111年度盈餘分派案。

(董事會提)

說明: (一)本公司111年度盈餘分派案經112年3月14日董事會決議通過,盈餘分 配表詳附件五。

(二)敬請 承認。

(本案無股東提問)

決議:本議案之投票表決結果如下: 表決時出席股東表決權數(含電子投票): 201,736,983 權。

投票方式	現場投票	電子投票	合計	百分比
贊成權數	149,291,605	24,988,638	174,280,243	86.38%
反對權數		39,814	39,814	0.01%
無效權數				0.00%
棄權/未投票權數	4,003,000	23,413,926	27,416,926	13.59%

本案經出席股東表決後,照案通過。

三、案由:解除新任董事競業之限制案。

(董事會提)

• 說明: (一)依公司法第209條規定:「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行 為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。」
• (二)為借助本公司董事之專才與相關經驗,擬提請股東會同意,解除新任董事 競業行為之限制。提請解除競業限制之董事名單如下:
  • 1. 董事黄子成先生一擔任鎰勝工業(股)公司董事長。
  • 1. 獨立董事黃欽明先生一擔任致茂電子(股)公司董事長。
• (三)提請 討論。

(本案無股東提問)

決議:本議案之投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數(含電子投票): 201,736,983 權。

投票方式	現場投票	電子投票	合計	百分比
贊成權數	149,291,605	19,404,740	168,696,345	83.62%
反對權數		5,606,302	5,606,302	2.77%
無效權數				0.00%
棄權/未投票權數	4,003,000	23,431,336	27,434,336	13.59%

本案經出席股東表決後,照案通過。

四、案由:修訂「公司章程」部分條文案。

(董事會提)

說明: (一)配合相關法令變動,擬修訂本公司「公司章程」部分條文。 (二)「公司章程」修訂前後條文對照表,詳附件六。 (三)修訂前條文詳議事手冊。 (四)提請 討論。

(本案無股東提問)

決議:本議案之投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數(含電子投票): 201,736,983權。

投票方式	現場投票	電子投票	合計	百分比
贊成權數	149,291,605	24,780,431	174,072,036	86.28%
反對權數		238,817	238,817	0.11%
無效權數				0.00%
棄權/未投票權數	4,003,000	23,423,130	27,426,130	13.59%

本案經出席股東表決後,照案通過。

五、案由:修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(董事會提)

說明:(一)配合相關法令變動,擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。 (二)「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表,詳附件七。 (三)修訂前條文詳議事手冊。 (四)提請 討論。

(本案無股東提問)

決議:本議案之投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數(含電子投票): 201,736,983 權。

投票方式	現場投票	電子投票	合計	百分比
贊成權數	149,291,605	21,100,406	170,392,011	84.46%
反對權數		3,917,400	3,917,400	1.94%
無效權數				0.00%
棄權/未投票權數	4,003,000	23,424,572	27,427,572	13.59%

本案經出席股東表決後,照案通過。

六、案由:修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(董事會提)

說明: (一)配合相關法令變動,擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。 (二)「股東會議事規則」修訂前後條文對照表,詳附件八。 (三)修訂前條文詳議事手冊。 (四)提請 討論。

(本案無股東提問)

決議:本議案之投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數(含電子投票): 201,736,983 權。
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投票方式	現場投票	電子投票	合計	百分比
贊成權數	149,291,605	24,976,859	174,268,464	86.38%
反對權數		43,295	43,295	0.02%
無效權數				0.00%
棄權/未投票權數	4,003,000	23,422,224	27,425,224	13.59%

本案經出席股東表決後,照案通過。

陸、臨時動議︰經主席徵詢全體出席股東,無臨時動議提出,亦無股東提問。

柒、散會:同日上午9時27分主席宣布散會,獲全體出席股東無異議通過散會。