ICHIA — AGM Information 2023

Mar 14, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2402 毅嘉　公司提供

序號	3	發言日期	112/03/14	發言時間	19:19:51
發言人	曾恭勝	發言人職稱	執行長	發言人電話	03-3973345
主旨	公告本公司董事會決議召開112年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/14
說明	1.董事會決議日期:112/03/14 2.股東會召開日期:112/06/20 3.股東會召開地點:本公司會議室(桃園市龜山區華亞二路268號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告。 (2)111年度審計委員會查核報告。 (3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)111年度盈餘分派現金股利發放情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表案。 (2)111年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: 解除新任董事競業之限制案。 8.召集事由四、選舉事項: 全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/22 12.停止過戶截止日期:112/06/20 13.其他應敘明事項: 持有本公司已發行股份總數1%以上股東如欲於本公司112年股東常會提出議案及提名者 ，本公司將於112年4月14日至112年4月24日止，受理股東以書面申請方式提案，凡有 意提案及提名之股東請於上述期間依公司法第172條之1及192條之1規定辦理提案、提 名申請，受理提案處所：毅嘉科技股份有限公司(地址：桃園市龜山區華亞二路268號)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.