ICHIA — AGM Information 2020

Jun 20, 2020

毅嘉科技股份有限公司

109 年股東常會各項議案參考資料

選舉事項

一、案由：全面改選董事案。 （董事會提)

• 一

• 說明：( )本公司現任董事之任期於 109 年 6 月 12 日屆滿，依法於 109 年股東常會辦 理全面改選，新任董事於股東常會會後即刻就任，任期自 109 年 6 月 12 日 至 112 年 6 月 11 日止。原任董事任期自本次股東常會完成時止。

  • (二)依本公司章程規定應選董事 7 席(含獨立董事 3 席，採候選人提名制)。

  • (三)獨立董事候選人名單業經本公司董事會 109 年 3 月 18 日決議通過，詳附件四。 (請參閱本手冊第 27 頁)

  • (四)本次改選依本公司董事選舉辦法辦理，詳附件十二。（請參閱本手冊第 54 頁)

  • (五)敬請 選舉。

選舉結果：

承認暨討論事項

一、案由：108 年度營業報告書及財務報表案。 （董事會提）

• 一

• 說明：( )本公司 108 年度個體財務報表及合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所 林宜慧會計師及池瑞全會計師查核完竣，出具無保留意見報告書在案，連同營 業報告書經審計委員會審查竣事。

  • (二)茲檢附 108 年度營業報告書、會計師查核報告書及上述各項財務報表，詳附件 一及附件三。(請參閱本手冊第 6-7 頁及第 9-26 頁)

  • (三)敬請 承認。

決議：

二、案由：108 年度盈餘分派案。 （董事會提）

• 一

• 說明：( )本公司 108 年度盈餘分派案經 109 年 3 月 18 日董事會決議通過，盈餘分配表 詳附件五。(請參閱本手冊第 28 頁)

• (二)敬請 承認。

決議：

三、案由：修訂「公司章程」部分條文案。 （董事會提）

一 說明：( )為配合相關法令變動及實務需要，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。

(二)「公司章程」修訂前後條文對照表，詳附件六。(請參閱本手冊第 29 頁)

(三)修訂前條文詳附件十。(請參閱本手冊第 37-41 頁)

(四)提請 討論。

決議：

四、案由：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 （董事會提）

一 說明：( )為配合相關法令變動及實務需要，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 部分條文。

(二)「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，詳附件七。(請參閱本手 冊第 30-33 頁)

(三)修訂前條文詳附件十一。(請參閱本手冊第 42-53 頁)

(四)提請 討論。

決議：

五、案由：修訂「董事選舉辦法」部分條文案。 （董事會提）

一 說明：( )為配合相關法令變動，擬修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文。

(二)「董事選舉辦法」修訂前後條文對照表，詳附件八。(請參閱本手冊第 34 頁) (三)修訂前條文詳附件十二。(請參閱本手冊第 54 頁)

(四)提請 討論。

決議：

六、案由：修訂「股東會議事規則」部分條文案。 （董事會提）

一 說明：( )為配合相關法令變動，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。

(二)「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，詳附件九。(請參閱本手冊第 35-36 頁)

(三)修訂前條文詳附件十三。(請參閱本手冊第 55-56 頁) (四)提請 討論。

決議：

臨時動議

散會