ICHIA — AGM Information 2020

Mar 18, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2402 毅嘉　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/18	發言時間	14:43:59
發言人	黃秋永	發言人職稱	執行長	發言人電話	03-3973345
主旨	公告本公司董事會決議召開109年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/18
說明	1.董事會決議日期:109/03/18 2.股東會召開日期:109/06/12 3.股東會召開地點:本公司會議室(桃園市龜山區華亞二路268號) 4.召集事由一、報告事項: (1)108年度營業報告。 (2)108年度審計委員會查核報告。 (3)108年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)108年度盈餘分派現金股利暨資本公積發放現金情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)108年度營業報告書及財務報表案。 (2)108年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部分條文案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)修訂「董事選舉辦法」部分條文案。 (4)修訂「股東會議事規則」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/14 11.停止過戶截止日期:109/06/12 12.其他應敘明事項: 持有本公司已發行股份總數1%以上股東如欲於本公司109年股東常會提出議案者， 本公司將於109年4月1日至109年4月13日止，受理股東以書面申請方式提案， 凡有意提案之股東請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案申請，受理提案 處所：毅嘉科技股份有限公司(地址：桃園市龜山區華亞二路268號)

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