ICHIA — AGM Information 2019

Jul 22, 2019

毅嘉科技股份有限公司

108 年股東常會各項議案參考資料

承認事項

• 一、案由：107 年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。 （董事會提）

  • 一

  • 說明：( )本公司 107 年度個體財務報表及合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所 林宜慧會計師及池瑞全會計師查核完竣，出具無保留意見報告書在案，連同營 業報告書經審計委員會審查竣事。

    • (二)茲檢附 107 年度營業報告書、會計師查核報告書及上述各項財務報表，詳附件 一及附件三。(請參閱本手冊第 6-7 頁及第 9-26 頁)

    • (三)敬請 承認。

決議：

• 二、案由：107 年度盈餘分派案。 （董事會提）

  • 一

  • 說明：( )本公司 107 年度盈餘分派案經 108 年 3 月 25 日董事會決議通過，盈餘分配表 詳附件四。(請參閱本手冊第 27 頁)

    • (二)敬請 承認。

決議：

討論事項

一、案由：修訂「公司章程」部分條文案。 （董事會提）

• 一

• 說明：( )為配合相關法令變動及實務需要，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。 (二)「公司章程」修訂前後條文對照表，詳附件五。(請參閱本手冊第 28-29 頁) (三)修訂前條文詳附件九。(請參閱本手冊第 46-49 頁)

  • (四)提請 討論。

決議：

• 二、案由：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 （董事會提）

  • 一

  • 說明：( )為配合相關法令變動及實務需要，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 部分條文。

    • (二)「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，詳附件六。(請參閱本手

冊第 30-42 頁)

(三)修訂前條文詳附件十。(請參閱本手冊第 50-61 頁) (四)提請 討論。

決議：

三、案由：修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 （董事會提）

一 說明：( )為配合相關法令變動，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。

(二)「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表，詳附件七。(請參閱本手冊 第 43-44 頁)

(三)修訂前條文詳附件十一。(請參閱本手冊第 62-65 頁)

(四)提請 討論。

決議：

四、案由：修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 （董事會提）

一 說明：( )為配合相關法令變動，擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。

(二)「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表，詳附件八。(請參閱本手冊第 45 頁)

(三)修訂前條文詳附件十二。(請參閱本手冊第 66-69 頁) (四)提請 討論。

決議：

臨時動議

散會