ICHIA — AGM Information 2017

Jun 19, 2017

毅嘉科技股份有限公司

106 年股東常會各項議案參考資料

選舉事項

一、案由：全面改選董事案。

（董事會提）

• 說明：(一)本公司現任董事及監察人之任期將於 106 年 6 月 10 日屆滿，依法於本次股東 常會辦理全面改選事宜。

  • (二)依本公司章程規定應選董事 7 席(含獨立董事 3 席，採候選人提名制)，任期自 106 年 6 月 13 日至 109 年 6 月 12 日止，並由全體獨立董事組成審計委員會替 代監察人，原任董事及監察人任期至本次股東常會完成時止。

  • (三)獨立董事候選人名單業經本公司董事會 106 年 5 月 2 日審查通過，詳附件四。 (請參閱本手冊第 15 頁)

  • (四)本次改選依本公司董事選舉辦法辦理，詳附件十一。(請參閱本手冊第 55 頁) (五)敬請 選舉。

選舉結果：

承認暨討論事項

一、案由：105 年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。 （董事會提）

• 說明：(一)本公司 105 年度個體財務報表及合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務 所林宜慧會計師及陳慧銘會計師查核完竣，出具無保留意見報告書在案，連同 營業報告書經監察人審查竣事。

  • (二)茲檢附 105 年度營業報告書、會計師查核報告書及上述各項財務報表，詳附件 一及附件五。(請參閱本手冊第 7-8 頁及第 16-36 頁)

  • (三)敬請 承認。

決議：

二、案由：105 年度盈餘分派案。 （董事會提）

• 說明：(一)本公司 105 年度盈餘分派案經 106 年 3 月 24 日董事會決議通過，因考量公司 營運發展需要，擬全數保留，不配發股利。

  • (二)105 年度盈餘分配表詳附件六。(請參閱本手冊第 37 頁)

  • (三)敬請 承認。

決議：

三、案由：修訂「公司章程」部分條文案。

（董事會提）

一 說明：( )為配合本公司設置審計委員會及實務需要，擬修訂本公司「公司章程」部分 條文。

• (二)「公司章程」修訂前後條文對照表，詳附件七。(請參閱本手冊第 38-40 頁) (三)修訂前條文詳附件十三。(請參閱本手冊第 60-63 頁) (四)提請 討論。

決議：

四、案由：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 （董事會提）

• 一

• 說明：( )為配合相關法令變動及實務需要，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 部分條文。

  • (二)「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，詳附件八。(請參閱本手 冊第 41-49 頁)

  • (三)修訂前條文詳附件十四。(請參閱本手冊第 64-75 頁) (四)提請 討論。

決議：

五、案由：修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 （董事會提）

• 一

• 說明：( )為配合本公司設置審計委員會及實務需要，擬修訂本公司「資金貸與他人作 業程序」部分條文。

  • (二)「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表，詳附件九。(請參閱本手冊 第 50-52 頁)

  • (三)修訂前條文詳附件十五。(請參閱本手冊第 76-79 頁)

  • (四)提請 討論。

決議：

六、案由：修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 （董事會提）

• 一

• 說明：( )為配合本公司設置審計委員會，擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條 文。

  • (二「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表，詳附件十。) (請參閱本手冊第 53-54 頁)

  • (三)修訂前條文詳附件十六。(請參閱本手冊第 80-83 頁)

  • (四)提請 討論。

決議：

（董事會提）

七、案由：解除新任董事及其代表人競業之限制案。

• 說明：(一)依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為， 應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

  • (二)本公司為多角化經營及增加營運績效，本公司新選任之董事，在無損及本公 司之利益下，有為自己及他人為屬於公司業務範圍內行為之必要。

  • (三)擬提請股東常會同意解除新任董事及其代表人競業之限制。 (四)提請 討論。

決議：

臨時動議

散會