ICHIA — AGM Information 2017

Jun 19, 2017

請 沿 國 內 虛 郵資已付 線 先 台北郵局許可證 摺 台北字第 58 0 號 再 撕 國內郵簡 集保結算所「股東e票 通」電子投票抽大獎 www.stockvote.com.tw

恆 業 承 印

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 營業時間： (由92巷進入) 星期一～星期五 南 京 東 路 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱 上午9:00～下午5:00 松 建 毅嘉科技股份有限公司 股務代理人 公車站名：南京建國路口 伊通 台 新 國 請 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部 306、307、604、672、 江 公園 北 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 282、292、266、棕9 沿虛 電 話：(02)2504-8125公司代號：079 捷運站名：松江南京站(4號出口) 路 長 安 東 路 路 證券代號：2402 線 先 第 摺 再撕 一 股東常會通知請即拆閱 聯

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股東常會通知請即拆閱
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股東 台啟

『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料 將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

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毅嘉科技股份有限公司
079
印 鑑 卡 股東戶號
股東姓名
印
身分證字號
鑑
出生年月日
電 話 未成年股東須加蓋
父 母雙方印 鑑。
戶籍地址
變更處
通訊處
變更處
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毅嘉科技股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期106年6月13日

序 號	徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱	第 二 聯
1	亞 東 證 券 股 份 有 限 公 司 ( 簡 稱 : 亞 東 證 券 、 亞 東 證 、 亞 證 )	黃秋永 法拉利投資 股份有限公司 創意投資 股份有限公司	董事：黃秋永 董事：黃麗玲 董事：黃子成 董事：法拉利投資 股份有限公司	秉持著誠心、用心、創 新、成就無限之經營理 念，創造優異產品，成 為世界一流之整合型 關鍵零組件供應商，追 求公司永續經營。	1.亞東證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市重慶南路一段86號3樓 聯絡電話：(02)2361-8608 2.全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所(詳附表) 聯絡電話：(02)2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所(詳附表) 聯絡電話：(02)2388-8750 徵求股數限1,000股(含)以上

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會 網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任 股東之姓名或名稱。

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。（未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還） 10605製版

請由此虛線撕開

毅嘉科技股份有限公司 台新銀行股務代 毅嘉科技股份有限公司１０６年股東常會 洽領紀念品須知 理部加蓋登記章 一、紀念品：白雪香皂二入 親 １０６年股東常會 本 處，股東請勿於 二、股東如欲委託徵求人代理出 □親自 席並領取紀念品時，請於106 自 此欄蓋章 079 年5月12日至106年6月7日止 出 出席通知書 聯 □委託[出席簽到卡] ，於第六聯委託書簽名蓋章 洽徵求人之徵求場所辦理(限 席 徵求1,000股(含)以上)。 者請 (委託出席者請勿填此聯) 請 時間：民國106年6月13日(星期二)上午九時整 三、不克親自出席亦不委託出席之股東欲領取紀念品者，請於106年6月8日至106年6月12 第 於 股東： 勿 地址：桃園市龜山區華亞二路268號(本公司會議室) 日止至台新國際商業銀行股務代理部洽領。 此 四、本次股東會逕至集保結算所 三 戶號 自 股東戶號： 「股東e票通」平台【網址： 聯 股東 https://www.stockvote.com 簽 ： 持有股數： .tw】採行電子方式行使表決 聯 戶名 行 權且成功之股東，請持本開 名 會通知書或身分證明文件及 或 印章於106年6月28日起至106 撕 年6月30日止，至本公司股務 蓋 股東戶名： 代理機構台新銀行股務代理 章 開 收 部(台北市建國北路一段96號B1)領取紀念品；紀念品恕不 件 代理人姓名： 郵寄，逾期亦不再發放。 人 五、其數量如有不足時，得以等 年 月 日 代理人通訊地址： 值商品替代之。 親自出席簽章處 編號： 核印：

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委託書用紙填發須知 一、股東親自出席者，不得以另一部份 股權委託他人代理，委託書與親自 出席通知書均簽名或蓋章者，視為 親自出席；但委託書由股東交付徵 求人或受託代理人者，視為委託出 席。

恆 業 承 印

毅嘉科技股份有限公司１０６年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國106年6月13日(星期二)上午九時整，假桃園市龜山區華亞二路268號(本公司會議室)召開本公司106年股東常會。 本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。

• 二、會議事項：(一)報告事項：1.105年度營業報告書。2.105年度監察人查核報告書。3.105年度資金貸與他人及對外背書保證 金額報告。4.105年度員工及董監酬勞分派情形報告。5.修訂「誠信經營守則」報告。(二)選舉事項：1.全面改選董事案。 (三)承認暨討論事項：1.105年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。2.105年度盈餘分派案。3.修訂「公司章程」 部分條文案。4.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。5.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。6.修訂「背 書保證作業程序」部分條文案。7.解除新任董事及其代表人競業之限制案。(四)臨時動議。

• 三、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之 限制。有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。

• 四、依公司法第一六五條規定自106年4月15日起至106年6月13日止停止股票過戶。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月12日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：http://free.sfi.org.tw），輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

第

• 四 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知 書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人 相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

聯

• 七、本次股東會全面改選董事7名(含獨立董事3名)。採提名制之候選人名單：獨立董事陳泰然、黃欽明、林保雍，股東如欲查詢 其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：http://mops.twse.com.tw)。

• 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月13日至106年6月10日止，請逕登入臺灣集中保管結算 所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。 十、敬請 查照辦理為荷。 此 致

貴股東

• 二、股東接受他人徵求委託書前，應請 徵求人提供徵求委託書之書面及廣 告內容資料，或參考公司彙總之徵 求人書面及廣告資料，切實瞭解徵 求人與擬支持被選舉人之背景資料 及徵求人對股東會各項議案之意見 。

• 三、受託代理人如非股東，請於股東戶 號欄內填寫身分證字號或統一編號 。

• 四、徵求人如為信託事業、股務代理機 構，請於股東戶號欄內填寫統一編 號。

• 五、其他議案事項性質依公開發行公司 出席股東會使用委託書規則規定列 示。

• 六、委託書送達公司後，股東欲親自出 席股東會或欲以書面或電子方式行 使表決權者，應於股東會開會二日 前，以書面向公司為撤銷委託之通 知；逾期撤銷者，以委託代理人出 席行使之表決權為準。

• 七、委託書格式如第六聯所示。

毅嘉科技股份有限公司 董事會 敬啟

全通事務處理（股）公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表

第 五 聯	地 址	電 話		地 址	電 話
	台北市中正區南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	（02）2351-6733		台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
	台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189		台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008
	台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷）	（02）2506-2926		台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379
	台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529		台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02)2339-1391
	台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992		台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368
	台北市士林區承德路四段10巷57號	（02）2811-3743		台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785
	台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	（02）2828-2007		台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
	台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175		台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
	台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663		台北巿信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710
	新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019		台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面)	(02)2827-3035
	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426		台北市內湖區金湖路2號(內湖捷運站2號出口旁)	0906-651-277
	新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817		台北市文山區景文街41號(Clare服飾店)	0920-506-888
	新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020		新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224		新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
	宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）	（03）932-9510		新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（03）335-7025		新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681		新北市三峽區文化路59號1樓(麥當勞對面)	0953-105-306
	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	（037）627-163		新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514		新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955		宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316
	彰化縣員林市中山南路188號	（04）835-0257		新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456		桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	（05）586-2435		台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
	嘉義市西區忠義街68號	（05）222-3203		台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015		彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
	台南市新營區永安街3之1號	（06）635-0786		彰化縣員林市大仁街1號(江瑞演服務處旁)	(04)834-4546
	高雄市新興區中正三路98號（近仁愛街王品旁）	（07）237-9898		嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
	高雄市左營區海德路41號	（07）582-1886		台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277		高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
	花蓮市福建街199號	（038）331-010		高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

第 六 聯	委 託 書	獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	編號	106-079
	授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人 ，出席本公司106年6月13日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選 者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.全面改選董事案。 2.105年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。 3.105年度盈餘分派案。 4.修訂「公司章程」部分條文案。 5.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 6.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 7.修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 8.解除新任董事及其代表人競業之限制案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此 一會期）。 此致 毅嘉科技股份有限公司 1.□承認2.□反對3.□棄權。 1.□承認2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。		股東戶號		持有 股數			簽名或蓋章
			姓名或名稱
			徵 求 人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			受 託 代 理 人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			身分證字號 或統一編號
			住 址

徵求場所及人員簽章處：