ICHIA — AGM Information 2017

Mar 24, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2402 毅嘉　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/24	發言時間	14:44:11
發言人	孫永祥	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-3973345
主旨	公告本公司董事會決議召開106年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/24
說明	1.董事會決議日期:106/03/24 2.股東會召開日期:106/06/13 3.股東會召開地點:本公司會議室(桃園市龜山區華亞二路268號) 4.召集事由一、報告事項: (1)105年度營業報告書。 (2)105年度監察人查核報告書。 (3)105年度資金貸與他人及對外背書保證金額報告。 (4)105年度員工及董監酬勞分派情形報告。 (5)修訂「誠信經營守則」報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)105年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。 (2)105年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部分條文案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (4)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 (5)解除新任董事及其代表人競業之限制案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/15 11.停止過戶截止日期:106/06/13 12.其他應敘明事項: 持有本公司已發行股份總數1%以上股東如欲於本公司106年股東常會提出議案者， 本公司將於106年4月6日至106年4月15日止，受理股東以書面申請方式提案， 凡有意提案之股東請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案申請，受理提案 處所：毅嘉科技股份有限公司股務(地址：桃園市龜山區華亞二路268號)

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