ICHIA — AGM Information 2016

Jun 20, 2016

毅嘉科技股份有限公司

105 年股東常會各項議案參考資料

討論事項

一、案由：修訂「公司章程」部分條文案。 （董事會提）

• 說明：(一)為配合本公司 106 年設置獨立董事及實務需要，擬修訂本公司「公司章程」。 (二)「公司章程」修訂前後條文對照表，詳附件一。(請參閱本手冊第 6-8 頁)

  • (三)修訂前條文詳附件八。(請參閱本手冊第 31-33 頁)

  • (四)提請 討論。

決議：

承認暨討論事項

• 一、案由：104 年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。 （董事會提）

  • 說明：(一)本公司 104 年度個體財務報表及合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務 所林宜慧會計師及陳慧銘會計師查核完竣，出具無保留意見報告書在案，連同 營業報告書經監察人審查竣事。

    • (二)茲檢附 104 年度營業報告書、會計師查核報告書及上述各項財務報表，詳附件 二及附件四。(請參閱本手冊第 9-10 頁及第 12-25 頁)

    • (三)敬請 承認。

決議：

二、案由：104 年度盈餘分派案。 （董事會提）

• 說明：(一)本公司 104 年度盈餘分派案經 105 年 3 月 18 日董事會決議通過，因考量公司 營運發展需要，擬全數保留，不配發股利。

  • (二)104 年度盈餘分配表詳附件五。(請參閱本手冊第 26 頁) (三)敬請 承認。

決議：

三、案由：修訂「股東會議事規則」部分條文案。

（董事會提）

• 一

• 說明：( )為配合相關法令及本公司實務需要，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分 條文。

  • (二)「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，詳附件六。(請參閱本手冊第 27-29 頁)

(三)修訂前條文詳附件九。(請參閱本手冊第 34-35 頁)

(四)提請 討論。

決議：

四、案由：修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 （董事會提）

• 說明：(一)為配合本公司 106 年設置審計委員會，擬將「董事及監察人選舉辦法」中關 於監察人之相關規定予以刪除，並更名為「董事選舉辦法」。

  • (二)「董事及監察人選舉辦法」修訂前後條文對照表，詳附件七。(請參閱本手冊 第 30 頁)

(三)修訂前條文詳附件十。(請參閱本手冊第 36 頁)

• (四)提請 討論。

決議：

臨時動議

散會