ICHIA — AGM Information 2016

Jun 20, 2016

請 沿 國 內 虛 郵資已付 線 先 台北郵局許可證 摺 台北字第 58 0 號 再 撕 國內郵簡

恆 業 承 印

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入) 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱 毅嘉科技股份有限公司 股務代理人 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部 請 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 沿 電 話：(02)2504-8125 公司代號：079 虛 證券代號：2402 線 先 第 摺 再 撕 一

聯

營業時間： 星期一～星期五 上午9:00～下午5:00 公車站名：南京建國路口

306、307、604、672、 282、292、266、棕9

捷運站名：松江南京站(4號出口)

==> picture [98 x 55] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

南 京 東 路
松 建
台 新
伊通 國
江 公園
北
路 路
長 安 東 路
----- End of picture text -----

股東常會通知請即拆閱

==> picture [33 x 34] intentionally omitted <==

集保結算所「股東e票 通」電子投票抽大獎 www.stockvote.com.tw

股東 台啟

『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料 將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權 委託他人代理，委託書與親自出席通知 書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但 委託書由股東交付徵求人或受託代理人 者，視為委託出席。

• 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求 人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣 告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項 議案之意見。

• 第 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄 內填寫身分證字號或統一編號。

• 二 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構， 請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 聯 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席 股東會使用委託書規則規定列示。

• 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股 東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以書面向 公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者， 以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 七、委託書格式如第六聯所示。

==> picture [351 x 229] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

079 毅嘉科技股份有限公司
股東戶號
印 鑑 卡
股東姓名 印
身分證字號
出生年月日
鑑
電 話
。
未成年股東須加蓋父母雙方印鑑
戶籍地址
變更處
通 訊 處
變更處
----- End of picture text -----

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。（未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還） 10504製版

請由此虛線撕開

毅嘉科技股份有限公司 台新銀行股務代 毅嘉科技股份有限公司１０５年股東常會 洽領紀念品須知 理部加蓋登記章 一、紀念品：白雪香皂二入。 親 １０５年股東常會 本 處，股東請勿於 二、股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時 □親自 ，請於105年5月17日至 自出 出席通知書 聯 此欄蓋章 079 □委託[出席簽到卡] 105年6月8日止，於第六聯委託書簽名蓋章洽徵 求人之徵求場所辦理(限 席 徵求1,000股(含)以上)。 者 (委託出席者請勿填此聯) 請 時間：民國105年6月16日(星期四)上午九時整 三、不克親自出席亦不委託出席之股東欲領取紀念 第 請於 勿 地址：桃園市龜山區華亞二路268號(本公司會議室) 品者，請於105年6月13日至105年6月15日止至台新國際商業銀行股務 三 此聯 股東戶號股東： 自 股東戶號： 四、本次股東會逕至集保結代理部洽領。算所「股東e票通」平台【 網 址 ： 簽 ： 持有股數： https://www.stockvote 聯 戶名 行 .com.tw】採行電子方式 名 行使表決權且成功之股 東，請持本開會通知書 或蓋章 撕 收 股東戶名： 或身分證明文件及印章於105年6月27日起至105年6月30日止，至本公司股務代理機構台新銀行 開 股務代理部(台北市建國 件 代理人姓名： 北路一段96號B1)領取紀 人 念品；紀念品恕不郵寄 年 月 日 代理人通訊地址： 五、其數量如有不足時，得，逾期亦不再發放。 親自出席簽章處 以等值商品替代之。 編號： 核印：

==> picture [43 x 37] intentionally omitted <==

恆 業 承 印

毅嘉科技股份有限公司１０５年股東常會開會通知書

• 一、謹訂於民國105年6月16日(星期四)上午九時整，假桃園市龜山區華亞二路268號(本公司會議室)召開本公司105年股東常會。本次會議受理 股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。

• 二、會議事項：(一)討論事項：1.修訂「公司章程」部分條文案。(二)報告事項：1.104年度營業報告書。2.104年度監察人查核報告書。 3.104年度資金貸與他人及對外背書保證金額報告。4.庫藏股買回執行情形報告。5.104年度員工及董監酬勞分派情形報告。(三)承認暨討 論事項：1.104年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。2.104年度盈餘分派案。3.修訂「股東會議事規則」部分條文案。4.修 訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(四)臨時動議。

• 三、依公司法第一六五條規定自105年4月18日起至105年6月16日止停止股票過戶。

• 第 四、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月16日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ：http://free.sfi.org.tw），輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

  • ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

• 四 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」上簽名或 蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，

• 聯 最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

• 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月17日至105年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公 司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

• 七、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

• 八、敬請 查照辦理為荷。

• 此 致

貴股東

毅嘉科技股份有限公司 董事會 敬啟

第 五 聯	全通事務處理（股）公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)	全通事務處理（股）公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)	長龍會議顧問股份有限公司 (全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/location.php)	長龍會議顧問股份有限公司 (全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/location.php)
	地 址	電 話	地 址	電 話
	台北市懷寧街42之1號1樓（村豐機車行）	（02）2381-8001	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
	台北市龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952	台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008
	台北市延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412	台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623
	台北市敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889	台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645
	台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368
	台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	（02）2828-2007	台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785
	台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
	台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號	（02）8792-9175	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
	台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663	台北市信義區忠孝東路五段423巷52號	0933-073-881
	新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019	台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
	新北市土城區學府路一段98巷24號（廣福派出所對面巷子）	（02）2259-5798	台北市文山區景中街10號(景中景美義美門市旁)	(02)8931-5058
	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426	新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-3116
	新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817	新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
	新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
	基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723
	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	（03）957-1798	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（03）335-7025	宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316
	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	（037）627-163	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
	彰化縣員林市中山南路188號	（04）835-0257	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	（05）586-2435	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
	嘉義市忠義街68號	（05）222-3203	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
	台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	（07）282-2088	台南市中西區西門路一段448號(高明藥師保健藥局)	(06)214-3382
	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
	花蓮市福建街199號	（038）331-010	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

第 六 聯	委 託 書	獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	編號	105-079
	授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人 ，出席本公司105年6月16日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選 者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.修訂「公司章程」部分條文案。 2.104年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。 3.104年度盈餘分派案。 4.修訂「股東會議事規則」部分條文案。 5.修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此 一會期）。 此致 毅嘉科技股份有限公司 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□承認2.□反對3.□棄權。 1.□承認2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。		股東戶號		持有 股數			簽名或蓋章
			姓名或名稱
			徵 求 人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			受 託 代 理 人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			身分證字號 或統一編號
			住 址

徵求場所及人員簽章處：