ICHIA — AGM Information 2013

Jul 23, 2013

毅嘉科技股份有限公司

102 年股東常會各項議案參考資料

承認事項

• 一、案由： 101 年度營業報告書及財務報表案。 （董事會提）

  • 一

  • 說明： ( ) 本公司 101 年度財務報表及合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所陳慧 銘會計師及李麗凰會計師查核完竣，出具無保留意見報告書在案，連同營業報 告書經監察人審查竣事。

    • ( 二 ) 茲檢附 101 年度營業報告書、會計師查核報告書及上述各項財務報表，詳附 件一及附件三。 ( 請參閱本手冊第 78 頁及第 1124 頁 )

    • ( 三 ) 敬請 承認。

決議：

• 二、案由： 101 年度盈餘分派案。 （董事會提）

  • 說明： ( 一 ) 本公司 101 年度盈餘分派案經 102 年 4 月 30 日董事會決議通過，因考量公司 營運發展需要，擬全數保留，不配發股利。

    • ( 二 )101 年度盈餘分配表詳附件四。 ( 請參閱本手冊第 25 頁 )

    • ( 三 ) 敬請 承認。

決議：

討論事項

• 一、案由：修訂「公司章程」部分條文案。 （董事會提）

  • 一

  • 說明： ( ) 依相關法令變動及本公司業務需要，擬修訂本公司「公司章程」部分條 文。

    • ( 二 ) 「公司章程」修訂前後條文對照表，詳附件五。 ( 請參閱本手冊第 26 頁 ) ( 三 ) 修訂前條文詳附件九。 ( 請參閱本手冊第 32~35 頁 ) ( 四 ) 提請 討論。

決議：

• 二、案由：修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 （董事會提）

  • 一

  • 說明： ( ) 為配合相關法令變動，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條 文。

    • ( 二 ) 「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表，詳附件六。 ( 請參閱本手冊 第 27~28 頁 )

    • ( 三 ) 修訂前條文詳附件十。 ( 請參閱本手冊第 36~39 頁 )

    • ( 四 ) 提請 討論。

決議：

• 三、案由：修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 （董事會提）

  • 一

  • 說明： ( ) 依本公司業務需求，擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。

    • ( 二「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表，詳附件七。 ) ( 請參閱本手冊第 29~30 頁 )

    • ( 三 ) 修訂前條文詳附件十一。 ( 請參閱本手冊第 40~43 頁 )

    • ( 四 ) 提請 討論。

決議：

• 四、案由：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 （董事會提）

  • 一

  • 說明： ( ) 為配合相關法令變動，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 ( 二 ) 「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，詳附件八。 ( 請參閱本手 冊第 31 頁 )

    • ( 三 ) 修訂前條文詳附件十二。 ( 請參閱本手冊第 44~54 頁 )

    • ( 四 ) 提請 討論。

決議：

臨時動議

散會