ICHIA — AGM Information 2013

Jul 23, 2013

長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 營業時間： (由92巷進入)郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱毅嘉科技股份有限公司台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理人 股務代理部 上午9:00～下午5:00公車站名：建國北路口星期一～星期五306、307、604、672、 松江 南 京 東 路伊通公園 台 新 建國北 282、292、266、棕9 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 路 路 電 話：(02)2504-8125 公司代號：079 捷運站名：松江南京站(4號出口) 長 安 東 路 國 內 語音查詢專線：(02)2516-9990 證券代號：2402 郵資已付 股東常會通知請即拆閱 台北郵局許可證 台北字第 580 號 平 信

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股東 台啟

『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料 將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

毅嘉科技股份有限公司１０２年股東常會開會通知書

• 一、謹訂於民國102年6月13日(星期四)上午九時整，假桃園縣龜山鄉華亞二路268號(本公司會議室)召開本公司102年股東 常會。

二、會議事項：(一)報告事項：1.101年度營業報告書。2.101年度監察人查核報告書。3.101年度資金貸與他人及對外背書 保證金額報告。4.庫藏股買回執行情形報告。5.因首次採用國際會計準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公 積數額之報告。6.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份股東所提之議案報告。(二)承認 事項：1.101年度營業報告書及財務報表案。2.101年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」部分條文案 。2.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。3.修訂「背書保證作業程序」部分條文案。4.修訂「取得或處分資 產處理程序」部分條文案。(四)臨時動議。 第

三、依公司法第一六五條規定102年4月15日起至102年6月13日止停止股票過戶。

二 四、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月13日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 聯 ，可直接鍵入（網址：http://free.sfib.org.tw），輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第四聯「出席通 知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填 妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務 代理部。

六、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。 七、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

毅嘉科技股份有限公司 董事會 敬啟

毅嘉科技股份有限公司 ※為方便您查詢相關資訊， 079 印 鑑 卡 股東戶號 歡迎您使用股務代理部電 股東姓名 印 身分證字號 話語音快速查詢，請來電 第 鑑 出生年月日 ：(02)2516-9990 三 未成年股東須加蓋 電 話 聯 父母雙方印鑑。 查詢股東會及紀念品 戶籍地址 查詢除權除息 變更處 查詢代理公司基本資料 洽辦股務事項說明 通訊處 變更處 查詢營業時間及地點 請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。（未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還） 請由此虛線撕開 10204製版 台新銀行股 毅嘉科技股份有限公司 毅嘉科技股份有限公司１０２年股東常會 務代理部加 １０２年股東常會 蓋登記章處 恆業 親自 出席通知書 本聯 ，股東請勿於此欄蓋章 079 □親自□委託 出席簽到卡 承 出 印 席 (委託出席者請勿填此聯) 請 者 時間：民國102年6月13日(星期四)上午九時整 第 請 地址：桃園縣龜山鄉華亞二路268號(本公司會議室) 於 股東： 勿 四 此 戶號 股東戶號： 自 股東 聯 ： 持有股數： 聯 簽 戶名 行 名 或 撕 股東戶名： 蓋 收 章 開 件 代理人姓名： 人 年 月 日 代理人通訊地址： 親自出席簽章處 編號： 核印：

地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750
台北市中正區忠孝西路一段96號(嚮茶站前店)	0933-226-758
台北市中正區武昌街一段1號(時代彩色快速沖印)	(02)2314-2103
台北市中正區武昌街一段2-1號1樓	0932-000-573
台北市中正區青島東路21號(成功高中正後方)	(02)3322-2608
台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行提款機旁)	0933-226-758
台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店)	(02)2394-3662
台北市中正區漢口街一段28號1樓(地球村美日語旁)	0933-046-569
台北市中正區臨沂街75巷4-1號(雪倫洗衣店)東門市場內	(02)2395-6178
台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲旁)	0933-046-569
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379
台北市大同區承德路三段208巷49號(元大巷子內)	0910-036-251
台北市大同區酒泉街36號(元大大埔鐵板燒旁)	0910-036-251
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645
台北市中山區民生東路一段58-1號(台灣彩券)	(02)2531-7662
台北市中山區吉林路161巷13-1號(台灣彩券對面)松江市場旁	(02)2541-4156
台北市中山區南京東路三段225號	0932-915-729
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0968-193-189
台北市大安區和平東路二段58-3號(單身貴族服飾店)	(02)2732-5027
台北市大安區忠孝東路四段293號(車庫)	(02)2741-8651
台北市大安區臥龍街151巷76號(七星檳榔)	(02)2733-3584
台北市大安區復興南路二段55號(老哥水煎包)	(02)2708-6046
台北市大安區新生南路一段149-11號(彩券行)	(02)2705-3658
台北市大安區羅斯福路3段65號B1	0936-075-111
台北市大安區麗水街18-2號(雪倫洗衣店)	(02)2391-5608
台北市萬華區東園街68-1號2樓(近土地公廟由66巷進入)	(02)2307-1773
台北市萬華區萬大路493巷18號1樓	0955-584-812
台北巿信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710
台北市信義區永吉路344號(正興復健科診所旁)	(02)8787-5802
台北市信義區吳興街361巷36號1樓	(02)8789-8136
台北市信義區福德街4號(登寶眼鏡行)	(02)2727-4788
台北市士林區至誠路二段25號(胡桃樹傢飾)	(02)2834-9580
台北市士林區福港街38號(明佳超級乾洗中心)	(02)2882-8909
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
台北市北投區大興街23巷4號(全聯福利後面)	(02)2895-6645
台北市北投區致遠二路116號(僑王機車行)	(02)2820-5708
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	(02)2827-3035
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎖印行)	(02)2797-3534
台北市內湖區文德路22巷27弄20號B1(音圓卡拉OK)	(02)8797-7305
台北市內湖區康樂街72巷15號(時尚流行服飾)	(02)2634-7676
台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔)	(02)2789-0622
台北市南港區富康街26號1樓(誠正國中旁)	(02)2789-2433
台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊)	(02)2938-4929
台北市文山區興隆路四段120號(瑞泰茶行)	(02)2936-5636
新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)致理商專前	(02)8251-3646
新北市汐止區建成路142巷19弄10號9樓	0958-327-999
新北市新店區建國路25號(建國市場對面)	(02)2914-7002
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市永和區永利路37號(倫敦西服)	(02)2923-7267
新北市中和區自強路48號(秀山國小旁)	(02)2948-8328
新北市中和區和平街84號	0915-994-139
新北市中和區漢民路407號-廣達機車行(板區漢生東路 板信商銀旁)	(02)3234-4347
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723
新北市三峽區文化路59號(大華證券樓下)	0920-675-639
新北市樹林區中山路一段203號(勝福媒氣)	(02)2992-4784
新北市三重區五華街78號(好吃雞肉飯)	(02)2986-6410
新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
新北市林口區文化二路一段262之2號(咖啡先生)	(02)2609-0119
新北市蘆洲區中正路185巷76號(洸明電器行)	(02)2848-8984
新北市淡水區中山路95巷13號1樓	(02)2620-4121
桃園縣桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
桃園市莊一街19號(藝文特區內)	(03)3302-1098
桃園市愛一街64號(中正路力行市場附近)	(03)333-7516
桃園市德華街280號(文中路333號萊爾富右轉)	(03)378-3738
桃園縣龜山鄉長壽路517號(輕騎兵企業社)	(03)213-2666
桃園縣八德市介壽路一段48號	0989-923-573
桃園縣八德市興豐路824號(今日藥局)八德分局附近	(03)368-1712
桃園縣中壢市中和路70號(中壢火車站 高橋證券旁)	0976-330-219
桃園縣中壢市民權路214號(萬利市場對面7-11進入)	0976-330-219
桃園縣龍潭鄉龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
桃園縣楊梅市新成路82號(生豐堂鎖店)立體停車場隔壁	(03)478-2288
桃園縣蘆竹鄉南竹路二段40號(職業工會)	(03)321-3667
新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
新竹市東區西大路97巷8號(尊品牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹市北區中山路8號(富邦證券1樓門口)	(03)524-8282
新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276

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恆 業 承 印

長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表

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	委託書		委託人（股東）		編號	102-079
	授權日期 年 月 日格式一此致毅嘉科技股份有限公司一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替），為本股東代理人，出席本公司102年6月13日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。二、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。	1.□贊成2.□反對3.□棄權。1.□贊成2.□反對3.□棄權。1.□贊成2.□反對3.□棄權。1.□贊成2.□反對3.□棄權。授權日期 年 月 日格式二此致毅嘉科技股份有限公司一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司102年6月13日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。1.101年度營業報告書及財務報表案。2.101年度盈餘分派案。3.修訂「公司章程」部分條文案。4.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。5.修訂「背書保證作業程序」部分條文案。6.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。1.□承認2.□反對3.□棄權。1.□承認2.□反對3.□棄權。	股東戶號		簽名或蓋章
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